雅戈尔:雅戈尔时尚股份有限公司独立董事2024年度述职报告(杨百寅)

雅戈尔时尚股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
本人作为雅戈尔时尚股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据法律法规以及公司制度的有关规定，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨百寅，男，1962 年出生，博士学位、教授。历任（美国）奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学、清华大学经济管理学院教授，现任江南大学特聘教授、江南企业家研究中心主任，兼任江苏强盛功能化学股份有限公司、重庆渝欧跨境电子商务股份有限公司独立董事，任公司第十一届董事会独立董事，第六届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展与 ESG 委员会委员。
（二）独立性说明
本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会和董事会会议的情况
2024 年，本人充分投入时间履行职责，亲自出席股东大会和董事会历次会议，包括公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 9 次董事会会议。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会情况
本人出任薪酬与提名委员会主任委员、战略发展与 ESG 委员会委员。2024 年，本人召集召开 1 次薪酬与提名委员会会议，并亲自出席 1 次战略发展与 ESG 委员会会议。在参与专门委员会会议期间，本人重点关注了董事、高级管理人员薪酬等情况，充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的有效监督。
（三）出席独立董事专门会议情况
2024 年度，独立董事专门会议共召开 1 次，本人亲自出席。会
议审议 2024 年度关联银行业务额度事项。本人认为相关关联交易，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。
（四）行使独立董事职权情况
2024 年，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利。
（五）与年审注册会计师的沟通情况
公司安排独立董事与年审注册会计师单独会晤。在年报编制过程中，本人参与了 1 次与年审注册会计师的见面会，就审计过程中发现的问题与会计师进行了充分的沟通，维护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
2024 年，本人积极参加股东大会、业绩说明会，确保与中小股东沟通交流的渠道畅通，包括公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会和 2 次定期报告业绩说明会。公司每周向本人发送股东情况汇总，内容涵盖股东通过电话、E 互动平台、股吧等多种渠道反馈的意见和建议，使本人能够及时了解到股东对公司经营状况、
市场表现及未来发展的关注点。本人还通过多种渠道了解中小股东关心和关注的问题，并将意见和建议通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护中小股东的合法权益。
（七）在公司现场工作情况和公司配合情况
2024 年，本人在公司现场办公 16 日，工作方式除亲自出席会议
外，亦包括参加现场考察、与公司高层会谈等方式。9 月，我前往公
司上海总部，对 UNDEFEATED 和 HELLY HANSEN 品牌的发展情况进行了
深入调研，并实地考察了淮海路 550 号的经营现状。此外，借公司上海南京路商务会馆开业仪式之机，我对该商务会馆的运营模式及市场表现进行了细致研究。
公司全力支持并积极配合本人的各项工作，协助本人做好每一份工作记录，确保履职的准确性和可靠性；定期向本人发送监管动态、资本市场相关信息等，使本人能够全面了解和掌握公司的主要经营管理信息和行业资讯。
本人通过公司的安排，在上交所、甬上协参加专业培训，主题覆盖新《公司法》、资本市场财务造假综合惩防、上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议等相关方面，不断提升履职能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
2024 年，本人重点关注了以下事项的决策、执行以及披露情况：
（一）应当披露的关联交易
本人在独立董事专门会议上审议了《关于预计 2024 年度关联银行业务额度的议案》，对其合规性、必要性、合理性、公允性进行了独立判断，同意提交董事会审议。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
本人审阅了公司《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《2024 年第一季度报告》《2024 年半年度报告》《2024 年第三季度报告》，认为公司财务报告公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果，公司内控规范有效。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人审议了《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和上一年度履职情况进行了独立判断。
（四）审查财务总监等高级管理人员候选人资格
2024 年，公司发生高级管理人员变动并聘任高级管理人员。本人作为薪酬与提名委员会主任委员，召集召开薪酬与提名委员会会议，对财务总监等高级管理人员候选的任职资格和履职能力进行了审查，同意将高级管理人员候选人名单提交董事会进行审议。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
本人作为薪酬与提名委员会主任委员，召集召开薪酬与提名委员会会议，对董事、高级管理人员的 2023 年度薪酬进行了审议，认为其遵守了公司薪酬管理制度的有关规定，符合辖区平均水平与公司经营效益，并且薪酬发放与年报披露情况一致，同意提交董事会审议。
（六）其他事项
1、信息披露的执行情况：2024 年，公司按照真实、准确、完整、及时、公平的原则履行信息披露的法定要求，披露了 4 次定期报告、36 次临时公告，未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等情况。
2、关注利润分配方案及实施：2024 年，公司组织实施了 2023
年度利润分配方案并创新性地提出了 2024 年度中期分红计划——按季分红。公司结合 2024 年第一季度、半年度及第三季度未分配利润
与当期业绩，于 2024 年 9 月、12 月及 2025 年 3 月实施了三次中期
分红。本人认为上述利润分配方案及实施符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，缩短了投资者获取股息红利的等待时间，还切实提升了投资者获得感。
四、总体评价和建议
2024 年，本人忠实、勤勉地履行了独立董事职责，对董事会的科学决策、规范运作发挥了积极作用。2025 年，本人会一如既往地充分发挥独立董事的专业性和独立性，进一步提升公司的科学决策能力，提高公司的治理水平，更好地维护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。
独立董事：杨百寅
二〇二五年四月二十四日