华辰装备:华辰精密装备(昆山)股份有限公司2024年度董事会工作报告

华辰精密装备（昆山）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展各项工作，严格认真落实股东大会决议，对公司高级管理人员履职情况进行有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将董事会 2024 年主要工作报告如下：
一、董事会日常工作情况：
（一）董事会召开情况
报告期内，董事会共召开 7 次会议，审议议案共 51 项，所有议案均获得全票通过，
议案的具体内容如下表所示：
会议届次 会议召开时 议案
间
（1）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
（2）《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》
（3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》
（4）《关于募投项目延期的议案》
第二届董事会第十八 2024.01.05 （5）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现
次会议 金管理>的议案》
（6）《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
（7）《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
（8）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
（9）《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
（10）《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》
（11）《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的议案》
（1）《关于选举第三届董事会董事长的议案》
（2）《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
第三届董事会第一次 案》
会议 2024.1.22 （3）《关于聘任公司总经理及副总经理的议案》
（4）《关于聘任公司财务总监的议案》
（5）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（6）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（1）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度总经
理工作报告》
（2）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度董事
会工作报告》
（3）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度独立
董事述职报告》
（4）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年年度报
告全文及其摘要》
（5）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年第一季
度报告全文》
（6）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度财务
决算报告》
（7）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度内部
控制自我评价报告》
（8）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度募集
资金存放与使用情况专项报告》
（9）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023 年度利润
第三届董事会第二次 2024.4.12 分配预案》
会议 （10）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事、高级管
理人员 2024 年度薪酬的预案》
（11）《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年财务审计机构的议案》
（12）《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请授信额
度的议案》
（13）《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度
日常关联交易预计的议案》
（14）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留
授予第二类限制性股票授予价格的议案》
（15）《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票
的议案》
（16）《关于 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予
第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议案》
（17）《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
（18）《关于开展远期结售汇业务的议案》
（19）《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2023
年年度股东大会的议案》
（1）《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
（2）《华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年半年度
利润分配预案》
第三届董事会第三次 （3）《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
会议 2024.8.23 报告>的议案》
（4）《关于制定<华辰精密装备（昆山）股份有限公司舆情
管理制度>的议案》
（5）《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的议案》

第三届董事会第四次 2024.10.28 《关于＜2024 年第三季度报告＞的议案》
会议
（1）《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于<华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024 年
第三届董事会第五次 2024.11.07 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
会议 （3）《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制
性股票激励计划相关事项的议案》
（4）《关于召开华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的议案》
（1）《关于募投项目延期的议案》
（2）《关于公司<使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现