乐凯胶片:乐凯胶片股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-019
乐凯胶片股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 308
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 258,393,045
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
46.6997
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事、总经理路建波先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事长王洪泽因工作原因以视频方式出席，已
委托董事、总经理路建波主持会议，独立董事以视频方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张永光先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2025 年经营方针的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 255,806,217 98.9988 2,450,676 0.9484 136,152 0.0528
2、 议案名称：公司 2024 年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 256,073,408 99.1022 1,913,185 0.7404 406,452 0.1574
3、 议案名称：公司 2025 年年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 255,502,817 98.8814 2,505,576 0.9696 384,652 0.1490
4、 议案名称：公司 2024 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 255,911,708 99.0397 2,071,785 0.8017 409,552 0.1586
5、 议案名称：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 256,038,708 99.0888 1,938,385 0.7501 415,952 0.1611
6、 议案名称：公司董事会 2024 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 256,016,208 99.0801 1,938,385 0.7501 438,452 0.1698
7、 议案名称：公司监事会 2024 年年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 255,991,908 99.0707 1,945,085 0.7527 456,052 0.1766
8、 议案名称：关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 256,464,958 99.2538 1,793,435 0.6940 134,652 0.0522
本次股东大会听取了公司《独立董事 2024 年年度述职报告》。
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通 252,776,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 3,135,265 55.8213 2,071,785 36.8868 409,552 7.2919
股股东
其中:市值 50 万以 2,062,006 65.7060 910,570 29.0154 165,652 5.2786
下普通股股东
市值 50 万以上普 1,073,259 43.3049 1,161,215 46.8539 243,900 9.8412
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
1 公司 2025 年经营方针的议 3,029,774 53.9431 2,450,676 43.6327 136,152 2.4242
案
2 公司 2024 年年度财务决算 3,296,965 58.7003 1,913,185 34.0630 406,452 7.2367
报告的议案
3 公司 2025 年年度财务预算 2,726,374 48.5413 2,505,576 44.6101 384,652 6.8486
方案的议案

4 公司 2024 年年度利润分配 3,135,265 55.8213 2,071,785 36.8868 409,552 7.2919
预案的议案
5 公司 2024 年年度报告及其 3,262,265 58.0825 1,938,385 34.5117 415,952 7.4058
摘要的议案
6 公司董事会 2024 年年度工 3,239,765 57.6819 1,938,385 34.5117 438,452 7.8064
作报告的议案
7 公司监事会 2024 年年度工 3,215,465 57.2492 1,945,085 34.6