浩辰软件:2024年年度股东会决议公告
公告时间:2025-04-23 18:43:12
证券代码:688657 证券简称:浩辰软件 公告编号:2025-017
苏州浩辰软件股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 4 月 23 日
(二) 股东会召开的地点:苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室(一)(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 72
普通股股东人数 72
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 30,872,701
普通股股东所持有表决权数量 30,872,701
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.4868
(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 47.4868
注:截至本次股东会股权登记日的总股本为 65,514,288 股,其中,公司回购专用账户中股份数为 501,063 股,不享有股东会表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长胡立新主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 30,867,165 99.9820 3,876 0.0125 1,660 0.0055
2、 议案名称:《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 30,867,165 99.9820 3,876 0.0125 1,660 0.0055
3、 议案名称:《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 30,867,165 99.9820 3,876 0.0125 1,660 0.0055
4、 议案名称:《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 30,867,765 99.9840 3,476 0.0112 1,460 0.0048
5、 议案名称:《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 30,846,312 99.9145 19,595 0.0634 6,794 0.0221
6、 议案名称:《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
普通股 30,847,042 99.9168 18,865 0.0611 6,794 0.0221
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
4 《关于 2024 年 4,027 99.8776 3,476 0.0861 1,460 0.0363
年度利润分配 ,917
方案的议案》
5 《关于 2025 年 4,006 99.3456 19,59 0.4858 6,794 0.1686
度董事薪酬方 ,464 5
案的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案 4、5 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:袁成、高森
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
苏州浩辰软件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
报备文件
(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
(三)本所要求的其他文件。