五矿发展:五矿发展股份有限公司2024年度股东大会会议资料

2024年度股东大会会议资料
五矿发展股份有限公司
2024 年度股东大会会议资料
二〇二五年四月二十九日

五矿发展股份有限公司
2024 年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东授权代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
一、参加本次股东大会的股东为截至2025年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2025年3月29日发布的《五矿发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》的有关要求进行登记。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准备发言和提问的股东于2025年4月25日前向大会会务组登记并提供发言提纲，大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，与本次大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的提问，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间，出席会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
五矿发展股份有限公司
2024年度股东大会会务组
2024 年度股东大会
会议议程表
第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东及股
东授权代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项 宣读股东大会须知
第三项 审议、听取议案
1、《关于选举公司董事的议案》
2、《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、《公司独立董事 2024 年度述职报告（张新民）》
5、《公司独立董事 2024 年度述职报告（朱岩）》
6、《公司独立董事 2024 年度述职报告（李曙光）》
7、《公司独立董事 2024 年度述职报告（张守文）》
8、《公司 2024 年度财务决算报告》
9、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
10、《关于公司<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》
11、《公司日常关联交易 2024 年度实施情况及 2025 年度预计情
况的专项报告》
12、《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》
13、《关于公司独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建
议方案的议案》
14、《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方
案的议案》
15、《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方
案的议案》
第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见

(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、会议主持人、董事会秘书在会议决议和会
议记录上签名
第七项 大会结束

2024 年度股东大会
会议文件目录

1.关于选举公司董事的议案......6
2.公司 2024 年度董事会工作报告...... 8
3.公司 2024 年度监事会工作报告...... 15
4.公司独立董事 2024 年度述职报告（张新民）......18
5.公司独立董事 2024 年度述职报告（朱岩）......24
6.公司独立董事 2024 年度述职报告（李曙光）......31
7.公司独立董事 2024 年度述职报告（张守文）......36
8.公司 2024 年度财务决算报告...... 42
9.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案......48
10.关于公司《2024 年年度报告》及《摘要》的议案......4911.公司日常关联交易 2024 年度实施情况及 2025 年度预计情况的专
项报告......50
12.关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案......5513.关于公司独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案
的议案......5914.关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案的议
案......6115.关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案的议
案......63
2024 年度股东大会
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议提出《关于选举公司董事的议案》。
根据《公司章程》等相关规定，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提出建议，推荐李智聪先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满。
公司董事会提名委员会已对李智聪先生作为公司董事候选人的任职资格进行了审核，认为李智聪先生具备担任公司董事的任职条件。
以上议案，已经公司董事会提名委员会 2025 年第三次会议、第
十届董事会第二次会议审议通过，现提请本次会议审议。
二〇二五年四月二十九日
附件：董事候选人简历
李智聪先生：1970 年 2 月出生。硕士。正高级经济师。近年来曾任五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属控股集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任本公司总经理、党委副书记。截至目前未持有本公司股份。

2024 年度股东大会
公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东授权代表：
现向本次会议作公司《2024 年度董事会工作报告》。
2024 年，公司董事会和全体董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行法定职责和勤勉义务，积极维护公司和全体股东利益，不断提升公司规范运作水平，持续促进公司稳定、健康发展。现将公司董事会2024 年度工作情况报告如下：
一、董事会成员变更情况
2024 年，公司原董事长朱海涛先生由于达到法定退休年龄，向
董事会申请辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以及公司控股股东中国五矿股份有限公司的推荐，选举魏涛先生担任公司董事长职务，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。
2024 年，公司原独立董事张守文先生因连续担任公司独立董事
届满六年，向董事会申请辞去所担任的公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。根据《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、股东大会审议通过，选举李曙光先生为公司独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。
二、董事会、股东大会会议的有关情况

2024 年，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》赋予的法定权利，认真履行职责。董事会和股东大会的通知、
召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体召开情
况如下：
（一）2024 年，公司共召开董事会会议 9 次，如下表所示：
会议时间 会议届次 召开方式 主要审议/审阅或听取事项
第九届董事会第二 审议《关于下属子公司收到无偿收回土地使用权
2024 年 1 月 25 日 通讯方式
十一次会议 决定并签订补偿协议的议案》。
审议《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司
2023 年度财务决算报告》《公司资产减值准备计
第九届董事会第二 现场结合通 提和核销的专项报告》等 30 项议案或告，听取
2024 年 3 月 29 日
十二次会议 讯方式 了《公司 2023 年度业务工作报告》《公司独立董
事 2023 年度述职报告》《公司独立董事 2023 年
独立性自查报告》等 11 项报告。
审议《公司 2024 年 1-3 月计提资产减值准备的
专项报告》《关于公司<2024 年第一季度报告>
的议案》
第九届董事会第二 现场结合通
2024 年 4 月 29 日 《关于公司<2024 年度经理层成员业绩考核方
十三次会议 讯方式
案>的议案》等 7 项议案或报告，听取了《公司
2024 年第一季度业务工作报告》。
审议《关于选举公司董事长的议案》《关于对公
第九届董事会第二
2024 年 5 月 31 日 通讯方式 司董事会专门委员会部分委员进行调整的议
十四次会议
案》。
第九届董事