凯添燃气:独立董事年度述职报告(唐旭)

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2025-015
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
独立董事年度述职报告（唐旭）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度内相关会议， 关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
报告期内，公司共计召开4次董事会议、1次股东大会。本人均出席会议，未 发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真 阅览相关会议材料，认真负责地进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发 挥积极作用。
出席董事会情况 出席股东大会情况
独立董
应出席董事 实际出席董 应出席股东 实际出席股东 出席方式
事姓名
会次数 事会次数 大会次数 大会次数
唐旭 4 4 1 1 现场/通讯
二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条的独立董事
行使特别职权的情况。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。2024 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会会议，审慎讨论相关事项，具体情况如下：
召开 会议
审议议案
日期 届次
审议通过《关于对公司董事、高级管
第四届董事会薪酬与考
2024.02.20 理人员履职情况进行年度绩效评价
核委员会第二次会议
的议案》
1.审议通过《关于新增公司治理制度
的议案》；
2.审议通过《关于续聘公司2024年度
审计机构的议案》；
3.审议通过《关于公司2023年年度审
计报告的议案》；
第四届董事会审计委员
2024.04.21 4.审议通过《关于董事会审计委员会
会第四次会议
2023年履职情况报告的议案》；
5.审议通过《关于董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》；
6.审议通过《2024年<第一季度报告>
的议案》
第四届董事会审计委员 审议通过《公司2024年半年度财务报
2024.08.23
会第五次会议 告的议案》
2024.10.27 第四届董事会审计委员 审议通过《2024年<第三季度报告>的
会第六次会议 议案》
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2024 年度审计工作中，本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，
与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。
五、与中小股东交流情况及保护投资者合法权益方面所做的工作
1、2024年度，本人积极有效地履行职责，通过参加股东大会等方式与中小股东沟通交流。
2、本人认真审议了历次董事会所涉及的议案事项，独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益；
3、在履职工作期间，通过自身的专业知识向公司提出经营管理工作相关的合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的科学决策作用。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无公开向股东征集投票权的情况；
5、现场检查情况：2024 年度任职期间，本人结合各次董事会、股东大会等
日程安排，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次了解公司重大事项及其进展情况，及时就相关的问题进行沟通，现场累计工作时间为 15 天；
6、参加业务培训情况：2024 年度任职期间，结合实际情况，参加北京证券
交易所上市管理部举办的独立董事系列相关业务培训，提升自身履职能力和监督能力；

7、2024 年度任职期间，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管或纪
律处分等情况。
2025 年度，本人将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司
股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
独立董事：唐旭
2025 年 4 月 23 日