北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2025-020
陕西北元化工集团股份有限公司
关于调整 2025 年度部分日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
调整关联交易预计对上市公司的影响：本次调整陕西北元化工集团股份有限公司
（以下简称“公司”）2025 年度部分日常关联交易预计系公司基于日常生产经营
需要的合理预计，有利于公司日常业务的持续开展。相关日常关联交易均根据自
愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司及全体股东利益，不会对
公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会影响公司的独立性，公司业务没有因日常关联交易而对关联方形成依赖。 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易情况预计的议案》，对公司 2025 年度日常关联交易的发生类型和预计发生额进行了预计，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙回避表决。该议案于
2025 年 2 月 26 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，关联股东回避表决。
根据公司 2025 年度业务开展的实际情况与公司生产经营的实际需要，预计公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）所属企业及陕西恒源投资集团有限公司（以下简称“恒源投资”）所属企业之间将进一步新增日常关联交易金额，因此需相应对关联交易预计进行调整。

2025 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调
整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙 回避表决。表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。
前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独立董事 专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：
1.公司董事会《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》的审议、
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2.上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交易的市场原则，不存在 损害中小投资者利益的情形。
3.独立董事一致同意《关于调整公司 2025 年度部分日常关联交易预计的议案》，
并同意将本议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易 关联人 2024 年预计 2024 年实 预计金额与实际发生金额
类别 发生金额 际发生金额 差异较大的原因
陕煤集团 陕煤集团所属其他 9,100.00 1,014.32 根据公司生产经营情况，
企业 实际采购量下降。
本公司向 小计 9,100.00 1,014.32 -
关联人购 陕西恒源投资集团 受电石市场下行影响，电
买原材料 恒源投资 电化有限公司 130,000.00 67,155.84 石价格大幅下降，且该公
司电石减产，供应量下降。
小计 130,000.00 67,155.84 -
本公司向 陕煤集团 陕煤集团所属其他 根据公司销售情况，实际
关联人销 企业 26,500.00 13,397.62 销售量下降。
售产品、商 小计
品 26,500.00 13,397.62 -
本公司向 陕煤集团及其所属其他企业 50.00 26.54 -
关联人提
供劳务 小计 50.00 26.54 -
（三）本次日常关联交易的预计和执行情况

本年年初至 调整后
2025 年原预 披露日与关 本次预计 2025 年预 占同类
关联交 关联人 计发生金额 联人累计已 采购/销售 计采购/销 业务比 调整原因
易类别 （万元） 发生的交易 增加金额 售金额 例（%）
金额 （万元） （万元）
（万元）
陕煤集 根据公司实际经营
陕煤 团所属 13,300.00 需求，预计业务量
集团 其他企 560.01 4,000.00 17,300.00
业 增加。
本公司 小计 13,300.00 560.01 4,000.00 17,300.00 - -
向关联 陕西恒
人购买 源投资 根据公司实际经营
原材料 恒源 集团电 需求，预计新增采
投资 120,000.00 15,024.00 1,000.00 121,000.00 25.00
化有限 购业务。
公司
小计 120,000.00 15,024.00 1,000.00 121,000.00 - -
本公司 陕煤集 根据公司实际经营
向关联 陕煤 团所属 16,390.00 1,092.44 需求，预计业务量
人销售 集团 其他企 8,300.00 24,690.00
产品、 业 增加。
商品 小计
16,390.00 1,092.44 8,300.00 24,690.00 - -
本公司 陕煤集团及其所 根据公司实际经营
向关联 属企业 120.00 2.6 500.00 620.00 需求，预计业务量
人提供 增加。
劳务 小计 120.00 2.6 500.00 620.00 - -
合计 149,810.00 16679.05 13,800.00 163,610.00 - -
二、 关联人介绍和关联关系
（一） 陕煤集团
1.基本情况
企业名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
统一社会信用代码：916100007625687785
成立时间：2004 年 2 月 19 日

注册地址及主要办公地点：陕西省西安市国家民用航天产业基地陕西省西安市航天基地东长安街 636 号
法定代表人：张文琪
注册资本：1,018,000 万元
经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许