宁水集团:宁水集团2024年年度股东大会会议资料

宁波水表（集团）股份有限公司
NINGBO WATER METER (GROUP) CO., LTD.
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 5 月·宁波

目 录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 2
议案一：关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......4
议案二：关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......19
议案三：关于 2024 年度财务决算报告的议案 ......23
议案四：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ......28
议案五：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ......31议案六：关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案32
议案七：关于公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案 ......33
议案八：关于公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况的议案 ......34
听取事项：2024 年度独立董事述职报告 ...... 35
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 00 分
召开地点：宁波市江北区北海路 358 号宁波水表（集团）股份有限
公司 1504 行政会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 8 日）的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 5 月 8 日）的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
主持人：董事长张琳
1、宣布会议开始；
2、介绍现场参会人员、列席人员；
3、审议会议议案，听取《2024 年度独立董事述职报告》；
4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
5、股东投票表决；
6、推举现场计票人、监票人；
7、统计现场投票结果并宣读现场表决结果；
8、取得网络投票结果,并形成最终表决结果；
9、签署会议决议和会议记录；
10、主持人宣布会议结束。
议案一
关于 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境以及诸多不确定性因素，公司经营面临了显著挑战。在此背景下，公司始终恪守合规经营底线，构建全周期风险防控体系，积极应对变化并灵活调整经营策略，聚焦“练内功、稳主业、赋新能”的经营方向，全力推动企业稳健发展。下面就董事会2024 年度工作执行情况及 2025年度重点工作思路向各位股东汇报，请予以审议。
一、董事会召开会议情况
（一）2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议：
1.公司第八届董事会第十一次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以通讯方
式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》共一项议案。
2.公司第八届董事会第十二次会议于2024年2月21日在公司会议室以现场方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》共两项议案。
3.公司第八届董事会第十三次会议于2024年4月13日在公司会议室以现场形式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年
度总经理工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023年年度报告及摘要的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于公司2023 年度内部控制评价报告的议案》《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》《关于向银行及其他金融机构申请借款额度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<员工借款管理办法>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会合规管理委员会实施细则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于<宁水集团董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》《关于<宁水集团关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告>的议案》《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》《关于宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开宁波水表（集团）股份有限公司2023 年年度股东大会的议案》共三十七项议案，并向股东大会提交《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》。
4.公司第八届董事会第十四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》共一项议案。
5.公司第八届董事会第十五次会议于2024年5月16日在公司会议室以通讯方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》共两项议案。
6.公司第八届董事会第十六次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》共三项议案。
7.公司第八届董事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场
方式召开并表决。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。
本次会议审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》共一项议案。
（二）2024 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：
1.2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 8 日在公司 1505 行政会议室召开。出
席本次大会的股东及股东代表共 18 名，代表有表决权股份 70,400,032 股，占公司有表决权股份总数的 35.5849%。
本次会议以记名投票的表决方式逐项审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务决算报告的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》共二十四项议案。

2024 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《宁波水表（集团）股份有限公司章程》《宁波水表（集团）股份有限公司董事会议事规则》《宁波水表（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的利益。
二、经营业绩概述
2024 年，面对复杂多变的国内外宏观经济环境以及诸多不确定性因素，公司经营面临了显著挑战，全年实现营业收入150,051.44 万元，较上年同期减少 16.13%；归属于母公司所有者的净利润为 5,241.75 万元，较上年同期减少 60.07%。主要原因为：
1、行业需求收缩：公司主要客户群体为水务企业，其招投标开展与政府投资、基础设施建设以及订单落地进度密切相关。报告期内，受房地产行业下行引发的产业链收缩效应，叠加地方财政等因素影响，行业需求整体减少或释放滞缓，部分招投标节奏相应延后，导致阶段性市场空间收窄，因此公司总体业绩规模出现了一定幅度的下滑。
2、市场竞争加剧：水表行业面临新增市场增长乏力与存量市场竞争加剧的双重挑战，产品同质化现象愈发突出，主流智能小表均价同比下滑超过 7%。与此同时，公司始终坚持以客户为中心，加大资源投入，提升售后服务质量，增强客户粘性为后续业务蓄势，一定程度上影响公司利润。
3、供应链端承压：关键原材料（如铜件）价格高位震荡，显著增加成本控制难度，侵蚀公司