中宠股份:2024年度董事会工作报告

烟台中宠食品股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工
作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会
科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标情况
报告期内，在公司董事会的领导下，公司经营业务稳健发展。报告期内，公
司实现营业收入 446,475.16 万元，同比增长 19.15%；利润总额 50,541.12 万元，
同比增长 36.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,380.08 万元，同比增长
68.89%。
二、报告期内董事会工作情况
报告期内公司共召开 7 次董事会会议，涉及员工持股计划、定期报告、利润
分配等事项。公司全体董事能够按照法律、法规以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》等相关规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，
学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。具体情况如
下：
届届 届届届届 届届届届
第四届董事会第四次 《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》 2024-02-19
（临时）会议
第四届董事会第五次 《关于不向下修正“中宠转 2”转股价格的议案》 2024-03-13
（临时）会议
1.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》；
第四届董事会第六次 2.《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》；
会议 3.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2024-04-22
4.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

6.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
7.《关于公司 2024 年度董事薪酬、津贴方案的议案》；
8.《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；
9.《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
10.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
11.《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》；
12.《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度并接受关联方担保的
议案》；
13.《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》；
14.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；
15.《关于<公司 2023 年度社会责任报告>的议案》；
16.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；
17.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
18.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；
19.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
20.《关于聘任高级管理人员的议案》；
21.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》；
2.《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》；
第四届董事会第七次 3.《关于<公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 2024-08-19
会议 4.《关于<公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》；
5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关
事宜的议案》；
6.《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会第八次 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2024-10-21
会议
第四届董事会第九次 1.《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》； 2024-10-29
会议 2.《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次 1.《关于增加公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》； 2024-12-30
会议 2.《关于部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》
三、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会。采用了现场与网络投票相
结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决
提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，董事会严格按照股东大会的
授权，全面执行了股东大会决议的全部事项。具体情况如下：
届次 召开时间 审议议案
2023 年年度股东大会 2024-05-23 具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-036）
2024 年第一次临时股东大会 2024-09-05 具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-048）
2024 年第二次临时股东大会 2024-11-14 具体内容详见巨潮资讯网（公告编号：2024-060）
四、董事会及各专门委员会履职情况
公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、
审计委员会和提名委员会。报告期内，各专门委员会勤勉尽职，严格按照《公司
法》《公司章程》以及工作细则履行职责，就专业事项进行研究并提出意见。
1、战略委员会严格按照《上市公司治理准则》《董事会战略委员会议事规
则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会各成员通过对公司内外
部环境的深入调研，结合国家发展战略及公司所面临的严峻形势进而对公司的投
资项目、发展战略做出可行性分析，并提交董事会讨论的同时不定期检查实施情
况，对提高董事会决策的效益及质量起到重要作用。
2、薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规
定，结合公司实际情况，对董事、高级管理人员的绩效完成情况进行了考核。
3、审计委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员
会议事规则》的相关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他重大事项，促
进了公司内部控制的有效运行。
4、提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》等有关规
定，主要负责对公司董事、高级管理人员的选举标准、程序和履职能力提出建议。
报告期内，提名委员会通过多方位、多渠道对相关董事、高级管理人员的任职资
格和能力进行了审慎考察，进一步促进了公司管理团队的稳定发展。
五、独立董事履职情况
报告期内，公司全体独立董事根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独
立董事工作制度》等相关法律法规的要求，独立、勤勉履职，认真审议董事会
的各项议案，对公司的重大决策提供了专业性建议和意见。公司对其在战略规
划、资本运作、风险控制、激励机制和人才选育等方面的合理建议予以采纳并
执行。
六、公司信息披露情况
报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，对信息披露质量严格把
关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露
时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。信息披露真实、准确、完整、
及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。
七、投资者关系管理情况
报告期内，公司加强投资者关系管理工作，有效地增进了投资者与公司的交流。
公司严格按照规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道对投资者关心的问题做出及时的沟通回复；合理、妥善地做好机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、