中欣氟材:年度股东大会通知

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2025-026
浙江中欣氟材股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第
六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会
的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 13 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复投票表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日 2025 年 5 月 6 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三
路 5 号公司研发中心一楼视频会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √
2.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配方案》 √
6.00 《2025 年度财务预算方案》 √
7.00 《关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额 √
度的议案》
8.00 《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 √
9.00 《2025 年度日常关联交易预计的议案》 √
10.00 《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 √
议案》
11.00 《关于 2025 年度为全资子公司或控股子公司提供担保 √
额度预计的议案》
12.00 《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生 √
品交易业务的议案》
13.00 《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》 √
14.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 √
发行股票的议案》
15.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √
《关于修订公司部分治理制度的议案》（提案 16 需逐项 √ 作为投票对
16.00 象的子议案
表决） 数：（7）
16.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 √
16.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
16.03 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

16.04 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √
16.05 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 √
16.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 √
16.07 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生和苏为科先生 2024 年度述职报告，该述职作为 2024 年年度股东大会的一个议程，但不作为议案进行审议。
特别说明：
议案 5、议案 14—15、议案 16.01、16.02、16.03 须以特别决议表决通过，
需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。除此之外均为普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，本次股东大会将就以上议案 5、议案 8—15、议案 16.01、16.02、16.03 对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10。议案 9 应回避表决的关联
股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚；议案 10 应回避表决的关联股东名称为：浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、高宝矿业有限公司、绍兴中玮投
三、会议登记事项
1、登记时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5号公司董事会办公室
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、营业执照（复印件加盖公章）、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 5 月 12 日下
午 16:30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）会议联系人：袁少岚、盛毅慧
（二）联系电话：0575-82738093
（三）传真：0575-82737556
（四）联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com
（五）会议费用：大会会期半天，与会股东食宿和交通自理。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议；
2、公司第六届监事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
七、相关附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：参会股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2025 年 4 月 18 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与