海新能科:2024年度独立董事述职报告(王子康)

北京海新能源科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
本人作为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
王子康，独立董事，1963年02月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级经济师。历任石油工业科技情报所；中国石化总公司科技情报所；中国石化信息研究所（中国石化出版社）装备编辑室副主任；中国石化总公司信息研究所（中国石化出版社）所长助理兼总编室主任；中国石化出版社编辑室主任、副总编、副社长兼总编辑、社长、执行董事、总经理；中国经济出版社有限公司执行董事、总经理；石油化工管理干部学院（中国石化集团公司党校）院长（校长）；中国石化集团公司党组第一巡视组组长。现任中国化工学会常务理事、石化设备检维修专业委员会副主任委员；中国石油企业协会常务理事、石油石化企业管理创新优秀成果审定委员会副主任；中国石油和石化工程研究会常务理事、技术咨询中心主任。
二、独立董事年度履职情况
（一）参加会议情况

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽
责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合
理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东大会的
召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序。
1. 出席股东大会的情况
2024年度，公司共召开7次股东大会，本人列席参会2次。
2. 出席董事会会议情况
2024年度，公司共召开了14次董事会会议，本人出席会议具体情况如下：
董事姓名 本报告期应参 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数 事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议
王子康 3 3 0 0 否
2024年，在本人任职期间，对提交董事会的议案均认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，与公司的经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对2024年度任职期间公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见情况
2024年度任期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，就公司重大事项发表独立意见并出具了书面意见，具体情况如下：
1、2024 年 10 月 24 日，公司召开 2024 年第九次独立董事专门会议，独立
董事对《关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》发表了独立意见。
2、2024 年 11 月 04 日，公司召开 2024 年第十次独立董事专门会议，独立
董事对《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2024
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、关于<公司 2024 年度向特定对象发
行 A 股股票预案>的议案》、《关于<公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告>的议案》、《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于发出要约的议案》、《关于<公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》发表了独立意见。
3、2024 年 12 月 11 日，公司召开 2024 年第十一次独立董事专门会议，独
立董事对《关于公司为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司申请银行授信额度向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》、《关于公司为控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟进行的融资租赁业务向间接控股股东提供反担保暨关联交易的议案》、《关于聘请 2024 年向特定对象发行股票专项审计机构的议案》发表了独立意见。
（三）出席董事会专门委员会情况
专门委员会 本年应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
战略委员会 2 2 0 0
审计委员会 0 0 0 0
提名和薪酬考 1 1 0 0
核委员会
技术委员会 1 1 0 0
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名和薪酬考核委员会、技术委员会。本人担任第六届董事会战略委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员、技术委员会委员，在2024年度主要履行以下职责：

本人作为公司第六届董事会提名和薪酬考核委员会委员，按照《独立董事制 度》、《董事会提名和薪酬考核委员会实施细则》等相关制度的要求，对聘任公司 非独立董事、总经理、常务副总经理、副总经理的任职资格进行了审核，未发现 《公司法》及相关法律法规规定禁止上市公司担任董事及高管的情形。切实履行 了提名和薪酬考核委员会的责任和义务。
本人作为公司第六届董事会战略委员会委员，按照《独立董事工作细则》、 《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的要求，参与公司发展战略等事项的 讨论，及时就外部环境、行业信息等事项与公司董事会及经营管理层进行沟通， 积极履行职责。
本人作为公司第六届董事会技术委员会委员，按照《董事会技术委员会实施 细则》等相关制度的要求，对山东三聚生物能源有限公司能源管理暨绿色生物天 然气自产自供技改项目立项申请提出了建议。
2024年董事会专门委员会履职情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议内容 提出的重要意
见和建议
董事会提名和薪酬考 关于公司非独立董事辞
1 核委员会 2024 年度 2024 年 10 月 17 日 职暨补选非独立董事的 同意
第八次会议 议案
董事会战略委员会 《关于〈三年发展战略
2 2024 年度第二次会议 2024 年 10 月 22 日 规划纲要（2024-2026 同意
年）〉的议案》
关于公司符合向特定对
象发行 A 股股票条件
的议案、关于公司
2024 年度向特定对象
董事会战略委员会 发行 A 股股票方案的
3 2024 年度第三次会议 2024 年 11 月 04 日 议案、关于《公司 同意
2024 年度向特定对象
发行 A 股股票预案》
的议案、关于《公司
2024 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的

论证分析报告》的议
案、关于《公司 2024
年度向特定对象发行 A
股股票募集资金使用可
行性分析报告》的议
案、关于无需编制前次
募集资金使用情况报告
的议案、关于设立募集
资金专项存储账户的议
案、关于公司 2024 年
度向特定对象发行 A
股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主
体承诺的议案、关于公