海新能科:2024年社会责任报告

北京海新能源科技股份有限公司
2024年社会责任报告
2025年04月

目录

【报告说明】 ......1
【公司简介】 ......1
【综 述】 ...... 2
一、党建引领 ......3
二、股东和债权人权益保护 ......7
三、职工权益保护......16
四、供应商、客户和消费者权益保护 ......18
五、安全管理与环境保护 ......23
六、可持续发展与社会公益事业 ......26
【报告说明】
本报告是北京海新能源科技股份有限公司（以下简称：“海新能科”或“公司”；股票代码：300072）发布的2024年社会责任报告，是海新能科2024年度履行环境保护、公司治理和社会责任的真实反映。
本报告根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。
报告期：2024年1月1日至2024年12月31日。

【公司简介】
北京海新能源科技股份有限公司成立于1997年，2010年在深圳证券交易所上市（证券代码:300072），是北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海国投集团”）控股的上市公司。
在海淀区委、区政府、区国资委及海国投集团的大力支持下，海新能科坚持服务国家重大战略需求，积极推动实现双碳目标，贯彻国家能源安全新战略，作为国内首批研发、生产、销售烃基生物柴油的先行企业之一，海新能科独创悬浮床加氢技术应用于烃基生物柴油生产，与国际各大型石油公司和油品贸易商建立了稳定的合作关系；步履坚定地开展生物燃料生产加工基地建设，推进优化生物能源全要素资源配置；率先参与《烃基生物柴油》行业标准的制定；积极推进国内生物柴油试点，并开展航空领域生物燃料的深入研讨与推广。
海新能科坚持以创新为驱动，形成以生物能源、催化净化（环保材料）、特色化工为主营业务的创新型企业，开发具有自主知识产权的技术、工艺、装备和产品，其应用渗透各行各业，足迹遍布海内外，切实服务新时代发展需求，在新征程中彰显海新力量、国企本色。
海新能科是国家级高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市创新型中小企业、北京市专精特新中小企业、国家知识产权优势企业、北京市知识产权示范单位，公司于2021年荣获“十三五”中国石油化工“绿色发展典范”荣誉称号等称号。公司多项核心技术通过了科技成果鉴定，并获得科学技术进步奖、石化联合会专利奖等荣誉。报告期内，公司共获得专利授权30件，其中，发明专利12件，实用新型18件。截至2024年12月31日，公司累计获得有效授权专利682件，其中，发明专利556件，实用新型126件。

【综 述】
海新能科秉承“尽善万物价值”的发展理念，以“打造世界领先的绿色能源与化工产品运营商、生物能源行业开拓者”为企业愿景，坚持服务国家重大战略需求，全力推动实现双碳目标。持续关注投资者、员工、客户、合作伙伴等利益相关方诉求，努力追求经济与环境、社会的全面可持续发展，积极履行社会责任，践行新时代国企担当。
在股东和债权人权益保护方面，不断完善公司治理结构，规范三会运行机制，加强投资者关系管理，严格落实信息披露工作，聚焦做强主营业务、坚定优化产业结构，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，实现公司价值和股东利益最大化。在职工权益保护方面，坚持以人为本，不断完善人力资源和薪酬体系，保障员工权益、完善员工福利，为员工创造更加广阔的发展空间。
在供应商、客户和消费者权益保护方面，坚持以市场为先导、以技术为核心、以服务为宗旨、以管理为保障，平等互利、合作共赢、共同发展的原则，与合规、诚信、守法的商业伙伴建立良好的合作伙伴关系，推动业务长期稳定开展。
在安全管理和环境保护方面，秉承技术创新、可持续发展、安全环保并重的发展理念，积极推进安全环保管理制度化，强化风险控制、隐患排查及整改，担负安全环保社会责任。公司严格遵守国家各项安全环保规章制度，在生产安全环保方面完成工作预期，全年未发生重大安全环保事故。
在可持续发展方面，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平生态文明思想，充分利用自身技术优势，通过创新和研发，不断提升能源利用效率，推动清洁能源的发展，践行绿色发展战略，坚定做双碳目标的推动者。
一、党建引领
凝心铸魂强根基
海新能科以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，以领导带头学、党员集中学、专题研讨等多样的学习形式，不断加强党的创新理论武装，筑牢思想根基，凝聚发展共识。
创新融合促发展
公司始终坚持党的领导、加强党的建设，强化支委前置审议，充分发挥党组织把关定向作用；动态完善“三重一大”决策制度，着力构建高质量企业治理机制，聚焦主责主业、锚定发展目标，制定发布《三年发展战略规划纲要（2024-2026年）》，开展“聚焦能力提升，护航高质量发展”系列研讨会，推动党建多元融合，助力企业高质量发展。

强基固本筑堡垒
增强党组织政治功能，选优配强支委班子，加强党员队伍建设，打造坚强有力的战斗堡垒，提升党组织的凝聚力和战斗力；充分发挥党支部组织优势，利用创新活动载体，有效整合党建阵地、新媒体平台等资源，激活干事创业热情，凝聚团结奋进合力，营造浓厚党建氛围。

正风肃纪履职责
落实全面从严治党主体责任，推进新时代廉洁文化建设，举办专题党课、廉洁教育基地参观，扎实开展党纪学习教育活动，筑牢廉洁自律思想防线，巩固深化党纪学习教育成果，为企业高质量发展提供坚强的纪律保障。

二、股东和债权人权益保护
（一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益
公司自2010年上市以来，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规章制度及规范性文件要求，依法规范运作。目前，公司已经形成了定位清晰、权责明确、流程规范的治理架构，设立股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的现代企业组织制度和治理机制。公司三会运作合法合规，信息披露及时准确公平，内控规范有效，切实维护了公司和广大投资者的利益。公司董事会下设战略委员会、提名和薪酬考核委员会、审计委员会和技术委员会，各委员会各司其职，有效保证公司治理决策的公正性与科学性。
公司股东大会是公司的最高权力机构，依法决策公司的经营方针和投资计划；选举和更换由非职工代表担任的董事、监事；审议批准董事会、监事会的报告等。股东大会通过采用现场、网络表决相结合的方式，尽可能为股东参加股东大会提供便利，审议重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。
公司董事会成员9人（含独立董事3人），其中女性董事成员3人，男性董事成员6人，女性董事占比33.3%。董事会成员在行业经验、公司管理等方面拥有丰富的知识和经验，有助于提升董事会运作和决策效率，促进公司可持续发展。报告期内，各位董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议
事规则》、《独立董事制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，认真学习相关法律法规。
公司监事会成员3人（含职工监事1人），其中女性监事成员2人，女性监事占比66.7%。报告期内，各位监事按照《监事会议事规则》等要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事会及其成员、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及员工的合法权益。
2024年，公司根据中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规的修改更新，对公司章程及其他股东大会层面和董事会层面近40项制度进行了多次修订，并于2024年4月份审议披露；2025年1月制定《市值管理制度》，并经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。公司董事会办公室响应政策，组织公司领导及子公司开展了“新《公司法》”、“市值管理”专题培训，提升公司领导干部合规治理及市值管理、舆情管理能力。
2024年，公司三会召开情况如下：
1次年度股东大会，6次临时股东大会，共审议49项议案；
4次定期董事会，10次临时董事会，共审议99项议案；
4次定期监事会，3次临时监事会，共审议27项议案。
（二）加强内控与风险管理体系建设
公司始终坚持三个持续，即“制度体系持续完善、合规管理持续推进、风险防控持续增强”，以法治赋能企业稳健发展，有效强化合规管理，扎实推进企业法治建设各项工作。公司高度重视风险管理和内部控制建设，报告期内，公司结合经营现状，对原有内控体系适时更新、不断改进，积极补充和完善新的关键业务流程和规章制度，明确风险管控目标和合规管理义务，优化公司治理。业务部门、管理部门与内部审计部门紧密合作，促进组织结构和流程发挥最大效用，以完成组织目标并改善风险管理。
公司形成了风险管理配套的制度规范，如《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》《突发事件危机处理应急制度》等。建立相应的风控分工机制，明确责任，如战略委员会对公司的经营战略、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目进行可行性研究并对可能出现的风险提出建议。开展的各项风险应对跟进、监测工作，确保对各项重大经营风
险事件快速反应、稳妥处置。此外，公司独立董事、监事会也要对公司的经营决策予以监督。
董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制自我评价报告》，自2024年度开始聘请会计师事务所出具财务报告内部控制审计报告，以代替原内控鉴证报告，更好满足利益相关方的信息需求。报告期内，公司共计开展10余个覆盖下属二级子公司的专项内审项目，以经责审计为主线，对主要领导及所在单位开展全面检查，包括但不限于招标采购、投资项目、人员管理、关联交易等重要业务和事项；同时对境外企业实施了合规审计。在常态化检查基础上，推进完善整改机制，以确保审计职能的持续发力。
根据《公司法律事务管控制度》要求，对子公司法律事务进行管控，通过合规管理、内部控制、风险管理与法务管理相结合，构建法务、合规、内控、风险协同运作机制，建立法务合规体系。2024年公司从制度建设、流程合规、风险防范等方面协助二级子公司建立健全法务合规体系，具体如下：
1、制度建设与完善
2024年对10家子公司法律事务管理制度，从组织架构、职责范围、规范表述、审批流程、风险提示等各方面进行细致审查，存在的问题已协助整改，当前二级子公司法务管理制度内容完备、流程合规，且具有纲领性和可操作性，为法务合规体系建设提供保障。
2、日常法律事务管控
要求二级子公司定期上报本公司法律事务，对其进行梳理、分析，提示法律风险和法律意见。通过日常法律事务管控协助二级子公司有效识别和防范法律风险，增强前端风险防控意识，为建立集团法务合规体系奠定基础。
3、线下法律事务巡查
2024年完成了对沈阳三聚凯特催化剂有限公司、武汉金中工程技术有限公司、苏州恒升新材料有限公司、海南环宇新能源有限公司的法律事务巡查工作，协助梳理各项法律事务，当前上述公司对存在的问题已整改完毕，有效完善法务内控流程，降低内控风险，为建立集团法务合规体系树立基准。
2024年在公司及二级子公司范围内开展三次法务专题培训，即劳动法知识培训、国有
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