铜牛信息:2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告
各位股东、董事：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责，充分发挥各自领域的专业优势，认真负责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、 2024 年度公司经营情况
2024 年，公司主营业务保持了相对稳定的运营，一方面积极推进核心资源储备的建设工作，一方面依托核心资源拓展新生业务，努力完善轻重资产相结合的资源配置，探求稳健发展之路。但受到客户需求结构变化、新生业务尚处于发展初期、资产减值计提等因素影响，导致公司净利润亏损。2024 年度，公司实现营业总收入 27,789.43万元，较上年同期减少 0.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-12,670.59 万元，较上年同期减少 6.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,652.86 万元，较上年同期减少3.65%。
二、 2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，董事会共召开 8 次会议，共审议通过 44 项议案。公
司全体董事通过现场或通讯的方式出席董事会会议，忠实履行了董事
职责。各位董事在投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项
时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策。公司董事
会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》
《公司章程》的相关要求规范运作。本年度内，历次董事会会议具体
情况如下：
会议届次 召开时间 审议事项
1. 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》
2. 审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
2.1 审议通过了《薪酬与考核委员会工作细则》
2.2 审议通过了《内部控制管理制度》
2.3 审议通过了《关联交易管理制度》
2.4 审议通过了《对外投资管理制度》
第五届董事会 2024年4月11 2.5 审议通过了《对外担保管理制度》
第八次会议 日 2.6 审议通过了《独立董事工作制度》
2.7 审议通过了《信息披露管理制度》
2.8 审议通过了《投资者关系管理制度》
2.9 审议通过了《利润分配管理制度》
2.10 审议通过了《募集资金管理办法》
2.11 审议通过了《会计师事务所选聘办法》
3. 审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会
的议案》
1. 审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
3. 审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4. 审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》
5. 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
6. 审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
7. 审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议
第五届董事会 2024年4月26 案》
第九次会议 日 8. 审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024
年度薪酬方案的议案》
9. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认
及 2024 年度薪酬方案的议案》
10. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
11. 审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》
12. 审议通过了《关于公司 2023 年度 ESG 报告的议案》
13. 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
14. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及授权的议
案》
15. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的
议案》
16. 审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1． 审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股
票条件的议案》
2． 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案的议案》
3． 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票方案论证分析报告的议案》
4． 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5． 审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象
第五届董事会 2024 年 8 月 5 发行股票预案的议案》
第十次会议 日 6． 审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7． 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
8． 审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2024 年-2026
年）的议案》
9． 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》
10． 审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
11． 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
第五届董事会 2024年8月27 1．审议通过了《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
第十一次会议 日 2．审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
第五届董事会 2024 年 10 月 1． 审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》
第十二次会议 24 日 2． 审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登
记的议案》
第五届董事会 2024年11月8 1． 审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第十三次会议 日 2． 审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会
的议案》
1． 审议通过了《关于设立董事会合规管理委员会及其人员组
第五届董事会 2024 年 11 月 成的议案》
第十四次会议 29 日 2． 审议通过了《关于制定并颁行公司制度的议案》
3． 审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》
4． 审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》
第五届董事会 1． 审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
第十五次次会 2024 年 12 月 2． 审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
议 30 日 3． 审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》
4． 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年公司共召开 1 次年度股东大会及 3 次临时股东大会，共
审议通过了 18 项议案。公司董事会根据《公司法》《证券法》