海看股份:2024年度董事会工作报告

海看网络科技（山东）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，以高质量党建引领公司高质量发展为主题，以提升公司质量和投资价值专项工作为抓手，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行董事会各项职权，严格执行股东大会的决议，确保董事会规范运作和科学决策，推动公司稳健发展。现就2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况
2024 年，公司董事会认真落实党和政府关于深化资本市场改革、提高上市公司质量的有关要求，严格执行证监会的各项规章制度，持之以恒推动提升公司治理水平、回报能力和投资价值，确保公司保持良好的财务状况、稳定的盈利能力、透明的信息披露、规范的公司治理。报告期内，公司实现合并口径营业收入 9.79 亿元，归属于上市公司股东的净利润 4.00 亿元，总资产达 42.13 亿元，第六次入选中国互联网百强企业。同时，公司坚持践行积极、稳健、可持续的利润分配政策，响应政策号召，高频次、大比例现金分红，率先常态化实施一年多次分红，兑现了上市之初“以良好企业收益回报投资者”的庄严承诺。
二、2024 年董事会工作回顾
报告期内，公司董事会恪守法定职责，认真履行公司及股东赋予的各项职权，对重大事项进行独立判断和审慎决议，持续提升公司治理规范化水平，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的核心引领作用。
（一）董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了7 次董事会会议，会议的召集召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章
程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议内容
第二届董事会 2024 年1 月 1.《关于考核发放高级管理人员2023 年度基础绩效的议案》
1 第八次会议 26 日 2.《关于发放2023 年度董事会突出贡献奖励的议案》
第二届董事会 2024年4月8 1.《关于制定实施〈海看网络科技（山东）股份有限公司企
2 业年金方案〉的议案》
第九次会议 日
2.《关于调整董事会审计委员会委员的议案》
1.《2023 年年度报告》及其摘要
2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度总经理工作报告》
4.《2023 年度财务决算报告》
5.《2023 年度利润分配预案》
6.《关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.《2023 年度内部控制自我评价报告》
第二届董事会 2024 年4 月 8.《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》
3 第十次会议 25 日 9.《关于续聘会计师事务所的议案》
10.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》
11.《关于修订〈公司章程〉的议案》
12.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
12.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.2《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
13.《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》
14.《关于提议召开2023 年年度股东大会的议案》
1.《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》
第二届董事会 2024年6月7 1.1《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》
4 第十一次会议 日 1.2《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
1.3《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
1.4《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

1.5《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的
议案》
1.《2024 年半年度报告》及其摘要
2.《关于2024 年半年度利润分配预案的议案》
3.《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4.《关于修订公司部分治理制度的议案》
第二届董事会 2024 年8 月 4.1《海看网络科技（山东）股份有限公司薪酬管理制度》
5 第十二次会议 26 日 4.2《海看网络科技（山东）股份有限公司绩效考核管理制
度》
4.3《海看网络科技（山东）股份有限公司高级管理人员薪
酬与考核管理办法》
5.《关于提请召开2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.《2024 年第三季度报告》
2.《关于制定公司部分治理制度的议案》
第二届董事会 2024年10月 2.1《海看网络科技（山东）股份有限公司证券投资与衍生
6 品交易管理制度》
第十三次会议 24 日
2.2《海看网络科技（山东）股份有限公司自愿性信息披露
管理制度》
2.3《海看网络科技（山东）股份有限公司舆情管理制度》
第二届董事会 2024年12月 1.《关于2024 年度第二次中期利润分配预案的议案》
7 第十四次会议 20 日 2.《关于提请召开2025 年第一次临时股东大会的议案》
2、股东大会的召开与决议执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，其中临时股东大会 1 次，
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的相关规定，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了公司股东大会通过的各 项决议。具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议内容
2023 年年度股 1.《2023 年年度报告》及其摘要
1 东大会 2024 年6 月28 日 2.《2023 年度董事会工作报告》
3.《2023 年度监事会工作报告》

4.《2023 年度财务决算报告》
5.《2023 年度利润分配预案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7《. 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
8.《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.1《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
9.2《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2024 年第一次 2024 年9 月27 日 1.《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》
2 临时股东大会
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会依据《公司章程》及各委员会议事规则的职权范围运作，充分发挥专业优势和职能作用，就公司重大事项为董事会决策提供了良好支持。
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，对公司 2024 年度重点工作清单进行
审议，并提出意见和建议；审计委员会共召开4 次会议，对公司定期报告、财务决算、内部审计工作报告、续聘会计师事务所等事项进行认真讨论，并提出意见和建议；薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，对董事高管基础绩效、薪酬与考核管理办法等事项进行审议，并提出意见和建议。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会议议案，对公司重