雅艺科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-023
浙江雅艺金属科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025 年 04 月 22 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 04 月 22 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 04 月 22 日上
午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 04 月 22 日 9:15 至
2025 年 04 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：浙江省武义县茭道镇蒋马洞村内白 1 号浙江雅艺金属科技股份有限公司办公楼会议室

4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长叶跃庭先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
7、出席情况：
（1）出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）33 人，代表有表决权的股份为 51,721,342 股，占公司有表决权股份总数的 73.8876％。
（2）现场会议出席情况：通过现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表有表决权的股份为 51,617,400 股，占公司有表决权股份总数的 73.7391％。
（3）网络投票情况：通过网络投票出席本次股东大会的股东 24人，代表有表决权的股份为 103,942 股，占公司有表决权股份总数的0.1485%。
（4）中小投资者出席情况：参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）25 人，代表有表决权的股份为304,742 股，占公司有表决权股份总数的 0.4353%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200,800 股，占
上市公司总股份的 0.2869％。
通过网络投票的中小股东 24 人，代表股份 103,942 股，占上市
公司总股份的 0.1485％。
8、公司全部董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。
律师对本次股东大会进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，会议经有表决权的股东审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况： 同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况： 同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
3、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
4、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
5、审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本
议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
7、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 51,715,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890％；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1296％；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4438％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
8、审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 51,715,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890％；反对 4,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0085％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本
议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,042 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.1296％；反对 4,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4438％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
9、审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
10、审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2936％；反对 3,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2798％；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4266％。
11、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 51,716,142 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9899％；反对 3,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0075％；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0025％。本议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意 299,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总