恒生电子:恒生电子股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-023
恒生电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,089
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 568,499,314
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.0951
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，其中非独立董事韩歆毅、纪纲、朱超、余滨因
工作原因未能出席；独立董事汪祥耀、丁玮、刘霄仑因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事陈志杰因工作原因未能出席；
3、3、 财务负责人姚曼英女士出席了会议，董事会秘书邓寰乐先生因工作原因
未能出席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,843,725 99.7087 1,377,667 0.2423 277,922 0.0490
2、 议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,722,957 99.6875 1,400,663 0.2463 375,694 0.0662
3、 议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,743,357 99.6911 1,396,463 0.2456 359,494 0.0633
4、 议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,714,247 99.6860 1,404,455 0.2470 380,612 0.0670
5、 议案名称：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,722,157 99.6873 1,377,905 0.2423 399,252 0.0704
6、 议案名称：《公司 2024 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,619,118 99.6692 1,648,465 0.2899 231,731 0.0409
7、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,063,488 99.5715 2,012,164 0.3539 423,662 0.0746
8、 议案名称：《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 544,410,878 95.7628 23,722,905 4.1728 365,531 0.0644
9、 议案名称：《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,882,611 99.7156 1,407,272 0.2475 209,431 0.0369
10、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
10.01 议案名称：公司本次回购股份的目的及用途

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,551,013 99.6572 1,735,587 0.3052 212,714 0.0376
10.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 566,460,913 99.6414 1,739,387 0.3059 299,014 0.0527
(二)累积投票议案表决情况
11.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 选举韩歆毅先 557,568,631 98.0772 是
生为公司第九
届董事会董事
11.02 选举纪纲先生 562,433,082 98.9329 是

为公司第九届
董事会董事
11.03 选举朱超先生 550,439,675 96.8232 是
为公司第九届
董事会董事
11.04 选举陈志杰先 563,151,025 99.0592 是
生为公司第九
届董事会董事
11.05 选举彭政纲先 543,692,113 95.6363 是
生为公司第九
届董事会董事
11.06 选举范径武先 560,704,760 98.6289 是
生为公司第九
届董事会董事
11.07 选举蒋建圣先 560,817,516 98.6487 是
生为公司第九
届董事会董事
12.00 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举汪祥耀先 542,402,242 95.40