匠心家居:2024年度董事会工作报告

常州匠心独具智能家居股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和《公司章程》的规定，按照《董事会议事规则》的相应要求，认真履行
股东大会赋予的职责，公司整体经营稳健。 现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、公司经营情况
2024 年，公司全年实现营业收入 254,837.80 万元，较 2023 年同期增长
32.63%；归属于上市公司股东的净利润 68,293.57 万元，较 2023 年同期增长
67.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,432.86 万元，比
2023 年同期增长 72.47%；实现基本每股收益 4.10 元/股，实现了既增收又增利。
二、公司董事会运行情况
2024 年度公司董事会严格按照《董事会议事规则》及《公司章程》行使职
权，各项治理制度得到了切实执行。董事履职勤勉尽责、诚实守信地履行了法定
职责，董事会下设的 4 个专门委员会权责清晰，规范运作，提高了董事会的议事
质量和工作效率。
2024 年度，公司董事会共召开 6 次会议，董事会会议的召开程序均符合《公
司法》和《公司章程》等相关规定，召开的董事会会议合法、有效。具体董事会
工作情况如下：
序 会议名称 召开时间 审议通过的议案
号
1、《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1 第二届董事会第十一 2024 年 4 月 3、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
次会议 23 日 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
财务预算报告》

6、《关于续聘公司会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》
10、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议
案》
11、《关于公司 2023 年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告的议案》
12、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>
的议案》
13、《关于公司募投项目延期的议案》
14、《关于会计政策变更的议案》
15、《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合
授信额度的议案》
16、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》
2 第二届董事会第十二 2024 年 4 月 1、《公司 2024 年第一季度报告》
次会议 26 日
第二届董事会第十三 2024 年 8 月 1、《关于公司变更对外投资项目的议案》
3 次会议 5 日 2、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
1、《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
3、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议
案》
4、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
6、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
4 第二届董事会第十四 2024 年 8 月 7、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用
次会议 27 日 情况专项报告的议案》
8、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》
9、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）及其摘要的议案》
10、《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）的议案》
11、《关于全资子公司向银行申请授信的议案》
12、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大
会的议案》
1、《公司 2024 年第三季度报告》
2、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
第二届董事会第十五 2024 年 10 3、《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属
5 次会议 月 28 日 期归属条件成就的议案》
4、《关于作废处理 2023 年限制性股票激励计划部
分已授予尚未归属限制性股票的议案》
5、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议
案》
6 第二届董事会第十六 2024 年 12 1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
次会议 月 5 日
三、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会严格执行了股东大会
的各项决议，具体情况如下：
序 会议名称 召开时间 审议通过的议案
号
2024 年第一次临时股 2024 年 1 月 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
1 东大会 15 日 案》
2、《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》
1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议
案》
4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
2 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 5、《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度
16 日 财务预算报告的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》
9、《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》