华天酒店:独立董事2024年度述职报告(赵宪武)

华天酒店集团股份有限公司董事会
独立董事 2024 年度述职报告
（赵宪武）
本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“华天酒店”或“公司”），报告期内严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
1.个人工作履历、专业背景以及兼职情况
赵宪武，男，1972 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级会计
师、中国注册会计师协会资深会员，湖南省会计咨询专家库专家委员，具备注册会计师、资产评估师资格。曾任国防科技大学政治学院财务科会计师，国防科技大学财务处会计师，国防科技大学投资评审中心主任、高级会计师，泰富重装集团财务管理中心总经理，湖南英特有限责任会计师事务所副所长、湖南英特资产评估有限公司副总经理，湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任、专业发展部主任、专业技术委员会副主任，中兴华会计师事务所湖南分所副所长、湖南涉外经济学院特聘教授，华天酒店第八届董事会独立董事。现任湖南信息学院管理学院院长助理，公司第九届董事会独立董事，唐人神、克明食品独立董事，湖南医药发展投资集团、长沙水业集团外部董事。
2.独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况
报告期内，本人依规出席股东大会、董事会、董事会专门委员会、独立董事 专门工作会议等会议，认真审议会议的各项议案，忠实履行独立董事职责。
（一）出席董事会及股东大会次数及投票情况
2024 年，本人出席了公司召开的 6 次董事会会议和 2 次股东大会，本人对
2024 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。具体出席情况如下：
参加董事会会议情况
现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董事会 是否连续两
应出席次数 次数 参加次数 次数 次数 次未亲自参
加次数
6 2 4 0 0 0
参加股东大会会议情况
应出席次数 现场出席次数
2 2
1.公司召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；
2.对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；
3.对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
会议类别 2024 年度 应出席 实际出席 委托出席 缺席
召开次数 次数 次数 次数 次数
董事会审计委员会 6 6 6 0 0
董事会提名委员会 2 2 2 0 0
董事会薪酬与考核委员会 1 1 1 0 0
董事会战略委员会 0 0 0 0 0
独立董事会专门会议 1 1 1 0 0
报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与 考核委员会委员，秉承客观公正的态度，在各专业委员会中认真履行职责，对公 司重大事项进行完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会
减值、内部控制、会计政策或估计变更等关注问题进行问询。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，无独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况；无向董事会提议召开临时股东大会的情况；无提议召开董事会的情况；无依法公开向股东征集股东权利的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构及会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，切实履行独立董事职责，要求就公司可持续经营能力判断、内部控制体系的健全与完善情况、长期资产减值的全面客观性、收入确认计量的合规真实性、会计政策与估计变更的合理合规性及影响、闲置资产盘活方面等予以重点关注，并在年报审计过程中进行沟通确认。向公司管理层以及所属核心子公司管理层了解主要生产经营情况和项目投资的进展情况，听取经营管理中的重难点问题，对公司经营生产状况予以关注；与内部审计机构及审计师面对面充分沟通交流审计的相关情况，了解重点审计事项、审计要点，跟进审计进度，已完成审计的结果及整改处理情况，建议加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训、强化审计的权威性与震慑力，加强审计结果运用，提升审计维护公司规范运作的能力切实提升内部审计的震慑作用，保障公司规范运行。
（五）维护投资者合法权益情况
报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东大会等方式与股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议；持续关注公司信息披露工作，促进公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》等制度的规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露，保障投资者的知情权，维护公司和股东的合法利益。
（六）在现场工作的情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司每月定期向本人报送经营简报，汇报公司经营情况、重点工作完成进度、违规案例及董事会审议事项进展情况，使本人能够及时掌握公司经营情况及相关信息。同时，本人合理安排时间到公司现场工作，通过参加公司月度经营形势分析会及董事履职的现场会议、到湖南华天、潇湘华天、张家界华天、
灰汤华天、现代华天等子公司实地考察参观、与公司高管及相关人员交流沟通、与内部审计机构及会计师事务所沟通等多种方式，更加深入了解公司生产经营、财务状况、内部控制以及重大事项的进展情况，积极参与讨论，发挥本人专业专长，发表专业意见和建议，履行独立董事职责。
报告期内，本人在履行独立董事职责时得到公司董事会、管理层及其他工作人员的积极配合和大力支持，公司为本人履行职责提供了必需的工作条件和必要的协助，合计现场工作时间约 25 天，包括参加股东会、董事会、经营形势分析会，主持审计委员会会议，前往子公司现场调研等。
三、履职重点关注事项的情况
（一）关联交易事项
公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次
会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2024 年申请融资综合授信暨关联交易的议案》《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》，上述议案表决结果合法、有效。关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
（二）对外担保情况
公司分别于 2024 年 4 月 8 日、2024 年 6 月 14 日召开第八届董事会第七次
会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期暨关联交易的议案》，公司拟向兴湘集团申请财务资助展期并签订补充协议，符合公司经营发展需要，既能够拓宽公司融资渠道，又能提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。由控股股东湖南旅游集团为公司提供担保，公司以所持北京世纪华天酒店管理有限公司以及株洲华天大酒店有限责任公司部分股权质押为湖南旅游集团提供反担保，有利于公司分散融资风险；公司将按照市场价格支付相应的费用，费用确认标准公平、合理，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
（三）资金占用情况
2024 年度，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（四）定期报告事项

2024 年度，公司严格依照相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2024 年第一季度报告》《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《公司 2024 年第三季度报告》。上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《公司 2023 年年度报告全文及摘要》经公司 2023 年度股东大会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（五）提名董事候选人、聘任高级管理人员事项
1.2024 年 5 月 24 日，公司召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议会议
审议《关于公司董事会换届选举的议案》，董事会同意提名杨宏伟先生、邱君先生、向军先生、邓永平先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；赵宪武先生、唐健雄先生、洪源先生、马召霞女士、孙春玉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司 2023 年度股东大会审议通过。
2.2024 年 6 月 14 日，公司召开第九届董事会第一次会议审议《关于聘任公
司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任邱君先生、邓永平先生、陈仕英女士担任公司副总裁，谢彩平女士担任公司财务总监及申智明先生担任公司董事会秘书。
上述董事候选人、高级管理人员的提名程序、聘任流程符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。
（六）信息披露的执行情况
公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整，简洁清晰，通俗易懂，切实保障广大投资者的知情权。
（七）选聘会计师事务所事项
2024 年 6 月 14 日，公司召开第九届董事会审计委员会 2024 年第一次会议、
第九届董事会第一次会议审议《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意选聘中审众环会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构。公司选聘会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》有关规定。
（八）会计政策变更
2024 年 4 月 8 日召开第八届董事会第七次会议及第八届监事会第十五次会
议，审议通过《关于公司会计政策变更及部分房地产转为投资性房地产的议案》，本次会计政策变更符合《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的