芯朋微:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-025
无锡芯朋微电子股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 04 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 109
普通股股东人数 109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,074,959
普通股股东所持有表决权数量 42,074,959
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 32.0423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.0423
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,021,624 99.8732 21,866 0.0519 31,469 0.0749
2、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,021,624 99.8732 21,866 0.0519 31,469 0.0749
3、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,019,791 99.8688 23,699 0.0563 31,469 0.0749
4、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,020,624 99.8708 22,866 0.0543 31,469 0.0749
5、 议案名称：《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,930,789 99.6573 137,701 0.3272 6,469 0.0155
6、 议案名称：《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,022,624 99.8756 20,866 0.0495 31,469 0.0749
7、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,158,275 77.5825 303,215 20.3096 31,469 2.1079
8、 议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,945,428 99.6921 98,062 0.2330 31,469 0.0749
9、 议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,747,975 99.2228 295,515 0.7023 31,469 0.0749
10、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 42,022,624 99.8756 20,866 0.0495 31,469 0.0749
11、 议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 41,649,273 98.9929 392,217 0.9322 31,469 0.0749
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于<2024 年
5 度利润分配预 1,179,789 89.1106 137,701 10.4006 6,469 0.4888
案>的议案》
《关于公司续聘
北京德皓国际
会计师事务所
6 （特殊普通合 1,271,624 96.0470 20,866 1.5760 31,469 2.3770
伙）为 2025 年
度会计师事务
所的议案》
《关于公司董事
7 2025 年度薪酬 989,275 74.7209 303,215 22.9021 31,469 2.3770
方案的议案》
《关于使用自有
9 资金进行现金 996,975 75.3025 295,515 22.3205 31,469 2.3770
管理的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 8 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权
数量的三分之二以上表决通过。
2、议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 涉及的关联股东张立新、易扬波、薛伟明进行了回避表决；议案
11 涉及的关联股东尹健进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王雨微、吴晓霞
2、 律师见证