会通股份:会通新材料股份有限公司2024年度独立董事述职报告(王丛-离任)

会通新材料股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（王丛-离任）
作为会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《会通新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《会通新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司利益和中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行独立董事职责的具体情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
王丛，男，1977 年 9 月出生，中国香港居民，博士研究生。本科毕业于北
京大学企业管理专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于新加坡南洋理工大学应用经济学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于美国范德堡大学金融学专业并
取得博士学位。2007 年 8 月至 2016 年 8 月，历任香港中文大学金融学助理教授、
副教授；2016 年 9 月至 2018 年 6 月，任中欧国际工商学院金融学教授；2018
年 6 月至今，任深圳高等金融研究院副院长、金融学教授。2017 年 11 月至 2024
年 2 月，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
在任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会、股东大会情况
2024 年度任期内，本着勤勉尽责的态度，我对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，从自身专业角度进行研判，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司重大事项的审议公正客观，认
真负责的提出意见以及专业建议，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况
独立董事 本年应参 是否连续两
姓名 加董事会 亲自出席 委托出席 缺席次 次未亲自参 出席股东大
次数 次数 次数 数 加会议 会的次数
王丛 1 1 0 0 否 1
（二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况
2024 年度任期内（即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2 月 7 日，下同），公司
未召开审计委员会、战略发展委员会及独董专门会议，召开提名委员会 1 次，对董事会换届提名事项进行了审议并发表相关独立意见。
（三）行使独立董事职权的情况
2024 年度任期内，本人对董事会换届提名事项进行了有效的审查和监督，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未依法公开向股东征集股东权利。
（四）与会计师事务所的沟通情况
在本人任职期间，未有相关事项须与会计师事务所开展沟通。
（五）现场考察及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会的时间到公司进行实地考察，并通过会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
2024 年度任期内，公司未发生应当以临时公告方式披露的关联交易。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺方案的情况
2024 年度任期内，公司及关联方均未变更或豁免承诺。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年度任期内，公司未发生被并购的情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2024 年度任期内，公司未发生披露财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告的情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
2024 年度任期内，公司未聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
2024 年度任期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2024 年度任期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2024 年度任期内，公司审议通过了提名第三届董事会董事候选人的相关事项，我对被提名人所需的任职条件及工作经验进行了核查并发表了相关意见，认为其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关董事任职资格的规定，公司本次董事候选人的提名与表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2024 年度任期内，公司未发生审议董事、高级管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划等相关事项。
四、总体评价和建议
2024 年，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行独立董事的职责和义务，行使法规所赋予本人的权利，保持客观独立性，谨慎、勤勉、认真地运用自己的专业背景和从业经验，为公司的发展提供更多的建设性的建议，为董事会的决策提供意见，为持续提高股东回报建言献策，对董事会的科学决策、
规范运营发挥积极作用。
公司因换届选举原因，本人已于 2024 年 2 月 7 日起，不再在公司担任独立
董事及专门委员会委员职务。感谢公司管理层及相关人员在本人任职期间给予的协助和积极配合，衷心祝愿公司在新一届董事会的领导下，继续高质量、可持续发展！
独立董事：王丛
2025 年 4 月 22 日