中威电子:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2025-020
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据日常经营发展需要，预计2025年度与公司关联方新乡投资集团有限公司（以下简称“新投集团”）及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售产品、提供服务、向关联人采购产品、接收服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过5935.00万元。
公司于2025年4月22日召开了第五届董事会第四次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，关联董事刘洋、黄佳、陈海军回避表决，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联监事杨洒回避表决，监事会以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。
本次关联交易尚需公司2024年度股东大会审议通过，关联股东北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）需回避表决。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联人 关联交易内 关联交易定价 合同签订金额 截至公告日 上年发
别 容 原则 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联人销 新投集团及 销售产品、 根据市场价经
售产品、提 下属子公司 提供服务 双方协商确定 900 56.30 3,357.18
供服务

新投集团及 采购产品、 根据市场价经 5000 0 65.13
向关联人采 下属子公司 接收服务 双方协商确定
购产品、接 其中：河南
受服务 省新投云软 采购产品、 根据市场价经
件开发有限 接收服务 双方协商确定 5000 0 62.64
公司
向关联人租 新投集团及 房租及物业 根据市场价经 35 1.34 3.91
赁房产 下属子公司 双方协商确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易类 关联交易 实际发 2024 年 实际发生 实际发生
别 关联人 内容 生金额 度预计 额占同类 额与预计 披露日期及索引
金额 业务比例 金额差异
详 见 公 司 于
向关联人销 新投集团及 销售产 2024 年 3 月 19
售产品、提 下属子公司 品、提供 3,357.18 6,500.00 18.39% -48.35% 日在巨潮资讯网
供服务 服务 上披露的《关于
2024 年度日常
关联交易预计的
向关联人采 新投集团下 采购产 公告》（公告编
购产品、接 属子公司 品、接收 65.13 0 0.64% 号：2024-012）、
受服务 服务 于 2024 年 12 月
5 日披露的《关
于追加 2024 年
度日常关联交易
向关联人租 新投集团下 房租及物 3.91 6.00 2.66% -34.75% 预 计 额 度 的公
赁房产 属子公司 业 告》（公告编号
2024-053）
2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超
公司董事会对日常关联交易实际发生情 过预计总金额。公司在进行年度日常关联交易预计时，是根据双 况与预计存在较大差异的说明（如适 方可能发生业务的上限金额进行的预计，实际关联交易根据市
用） 场需求和业务发展情况确定，导致实际发生额与预计金额存在
较大差异。
公司2024年度日常关联交易的实际发生总金额与预计金额存在
公司独立董事对日常关联交易实际发生 差异，系交易双方根据市场情况、业务规划等进行了调整，符合情况与预计存在较大差异的说明（如适 公司的实际情况，具有其合理性，不存在损害公司及中小股东利
用） 益的情况。公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计
和实际发生的差异。

1、基本情况
法定代表人：王强
注册资本：85018.00万元
注册地址：新乡市和平大道中段80号
主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；市政设施管理；土地整治服务；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；停车场服务；广告制作（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据（未经审计）：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
主营业务收入 172,176.01
净利润 3,648.12
总资产 5,755,012.72
净资产 2,005,963.87
2、与上市公司的关联关系：为公司间接控股股东。
3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）河南省新投云软件开发有限公司
1、基本情况
法定代表人：王阳
注册资本：1000.00万元
注册地址：河南省新乡市高新区新二街1625号新乡大数据产业园14＃数据大厦C区3层C305室
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据（未经审计）：

单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日/2024 年度
主营业务收入 4,337.86
净利润 89.77
总资产 8,022.86
净资产 1,188.24
2、与上市公司的关联关系：为公司间接控股股东新投集团控制的法人。
3、履约能力分析：该关联法人经营情况、资信状况和财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的日常关