软控股份:年度股东大会通知

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2025-030
软控股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议决定于2025年5月19日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召开2024年年度股东会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会。
2、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9：30 至
11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 5 月 14 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2025 年 5 月 14 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2024 年年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2024 年年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2024 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司 2024 年年度财务决算报告》 √
5.00 《2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期现金分红授权安排的议 √
案》
6.00 《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 √
2025 年年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于2025年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
12.00 《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 √
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
√作为投票对象
14.00 《关于融资及对外提供担保的议案》 的子议案数：
（31）

14.01 《关于向国家开发银行青岛分行申请不超过40,000万元的授信额 √
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向进出口银行山东省分行申请不超过20,000万元的授信额 √
14.02 度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向农业银行青岛分行申请不超过70,000万元授信额度并为 √
14.03 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向交通银行青岛分行申请不超过90,000万元授信额度并为 √
14.04 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 √
14.05 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向工商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 √
14.06 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 √
14.07 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 √
14.08 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向兴业银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为 √
14.09 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向浙商银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为 √
14.10 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向招商银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 √
14.11 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向民生银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 √
14.12 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向光大银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 √
14.13 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向浦发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为 √
14.14 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向平安银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额度并为 √
14.15 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向齐鲁银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为 √
14.16 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向北京银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 √
14.17 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公司使 √
14.18 用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛农商银行申请不超过10,000万元授信额度并为子公 √
14.19 司使用该额度提供连带责任担保的议案》

《关于向汇丰银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为 √
14.20 子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 √
14.21 30,000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保
的议案》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5,000 √
14.22 万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于同意海外子公司向银行申请不超过5,000万欧元或等值美元 √
14.23 的融资并为其提供连带责任担保的议案》
《关于子公司向广发银行青岛分行申请不超过10,000万元授信额 √
14.24 度并由公司提供连带责任担保的议案》
《关于子公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过30,000万元 √
14.25 授信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
《关于子公司向中国农业银行青岛分行申请不超过10,000万元授 √
14.26 信额度并由公司提供连带责任担保的议案》
《关于子公司向宁波银行绍兴分行申请不超过10,000万元授信额 √
14.27 度并由公司提供连带责任担保的议案》
《关于子公司向中国银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额 √
14.28 度并由公司提供连带责任担保的议案》
《关于子公司向浙商银行诸暨支行申请不超过10,000万元授信额 √
14.29