远信工业:2024年度监事会工作报告

远信工业股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等相关规定，本着向全体股东负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和
义务，监事会成员列席董事会会议、股东大会会议，对公司各项重大事项的决策
程序、合规性进行监督，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、
高级管理人员履职情况进行监督，有效发挥监事会职能。现就 2024 年度监事会
的工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
2024 年度，公司监事会共召开 10 次会议，共审议通过了 22 项议案，历次
会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法
律法规的相关规定。具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案
1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发
第三届监事会 2024 年 1 月 2 日 行方案有效期的议案》
第十一次会议 2、《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》
3、《关于调整公司投资项目计划进度的议案》
1、《2023 年年度报告及其摘要》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
第三届监事会 2024 年 4 月 18 日 4、《2023 年度内部控制自我评价报告》
第十二次会议 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
6、《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于补选非职工代表监事的议案》
第三届监事会 2024 年 4 月 25 日 1、《2024 年第一季度报告》
第十三次会议
第三届监事会 2024 年 4 月 29 日 1、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
第十四次会议
第三届监事会 2024 年 5 月 20 日 1、《关于选举公司监事会主席的议案》
第十五次会议
第三届监事会 2024 年 8 月 13 日 1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司

第十六次会议 债券方案的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的
议案》
3、《关于开立募集资金专项账户及签订三方及四方监管
协议的议案》
第三届监事会 2024 年 8 月 28 日 1、《2024 年半年度报告及其摘要》
第十七次会议
第三届监事会 1.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
第十八次会议 2024 年 9 月 27 日 行费用的自筹资金的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第三届监事会 2024 年 10 月 28 日 1、《2024 年第三季度报告》
第十九次会议
第三届监事会 2024 年 12 月 27 日 1、《关于 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的议案》
第二十次会议
二、监事会对公司 2024 年度有关情况的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、
法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大
会的决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控
制制度等进行监督。监事会认为公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规
定依法运营；公司股东大会、董事会运作规范、决策程序合法合规、决议内容合
法有效；公司董事、高级管理人员在履职时不存在违反法律法规、《公司章程》
的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
2、公司财务情况
经监事会审核公司报告期内的财务状况、财务管理等，监事会认为公司财务
制度健全、内控机制健全、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映公司的财
务状况和经营成果，报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证公
司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告客观、真实地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。
4、信息披露事务管理制度检查的情况
监事会查阅了公司报告期内的信息披露情况和信息披露事务管理制度，认为公司在报告期内及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，严格遵守信息披露事务管理制度，确保投资者及时了解公司重大事项和经营情况，保护投资者合法权益。
5、公司控股股东及其他关联方占用资金的情况
经监事会核查，认为公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
6、关联交易及对外担保的情况
公司监事会根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规章制度的要求，对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，对公司资金占用和对外担保情况进行了核查，监事会认为公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；公司有关担保事项均履行了规定的决策程序，审批程序合法有效，不存在违规对外担保情况，公司被担保客户汕头市新三和纺织有限公司还款出现逾期情形，但不存在因客户逾期而被强制履行担保责任的情形。
三、2025 年度监事会主要工作计划
2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行法律法规赋予的职权，维护公司、全体股东和员工的合法权益：
1、公司监事会联合内部审计将通过对公司依法运作、财务管理、内部控制、风险管理、重大决策等事项的监督检查，保持与内部审计部门和外部审计机构良好的沟通等方式，促进公司规范运作，切实防范经营风险。

2、公司监事会将继续加强履职能力的建设和提升，有针对性地参加法律法规、公司治理、财务管理、内控建设等相关学习、培训，提升专业能力和履职能力，以更好地发挥监事会的监督职能、提高监督工作水平。
3、公司监事会将继续加强对董事会和高级管理人员的监督，督促公司进一步完善法人治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，致力于提升公司治理和规范运作水平。
远信工业股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日