聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

聚合顺新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
2025 年 4 月 30 日

聚合顺新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2025 年 4 月 30 日下午 14:00 正式开始，要求发言
的股东应在会议开始前向大会秘书处登记。大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投
票方式进行表决，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”，请与会股东认真填写表决票。大会表决期间，股东不得再进行发言。
八、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。
十、本公司将严格执行监管部门的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。
十一、公司董事会聘请浙江金道律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。
十二、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

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2024 年年度股东大会会议议程
一、会议召开的基本情况
（一）会议类型和届次：2024 年年度股东大会
（二）会议召开时间、地点
会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）下午 14:00
会议地点：杭州市钱塘区纬十路 389 号聚合顺新材料股份有限公司一楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2025 年 4 月 30 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2025 年 4月 30 日）的 9:15-15:00。
（四）会议出席人员
1、2025 年 4 月 23 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的律师
4、其他人员
二、会议议程
（一）报告会议出席情况，宣布会议开始；
（二）宣读股东大会会议须知；
（三）推举负责股东大会议案表决的计票和监票的两名股东代表和一名监事；
（四）议案说明并审议；
序号 议案名称
非累计投票议案
1 关于 2024 年度董事会工作报告

2 关于 2024 年度监事会工作报告
3 关于 2024 年度财务决算报告
4 关于 2024 年年度报告及摘要
5 关于 2024 年度利润分配预案
6 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
8 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方
案的议案
10 关于预计 2025 年度为子公司提供担保额度的议案
11 关于变更注册资本、公司住所及修订《公司章程》的议案
12 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股
票的议案
（五）听取独立董事 2024 年度述职报告；
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（七）股东投票表决；
（八）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果）；
（九）宣读投票结果和决议；
（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十一）宣布会议结束。
议案一
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关于 2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，围绕公司战略规划和年度经营目标，科学决策、规范运作，切实履行股东大会赋予的职责。全体董事勤勉尽责，推动公司治理水平稳健提升，助力业务持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年，公司经营管理层在董事会的积极领导下，加大规范管理、内控治理等工作力度，紧紧围绕既定的生产经营计划目标，认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展，坚持“延链补链强链”战略，深耕尼龙新材料领域，加速产能布局与产品结构优化。报告期内，公司实现营业收入 716,821.56万元，同比增长 19.11%；利润总额 42,204.50 万元，同比增长 76.68%；实现归
属于上市公司股东净利润 30,030.44 万元，同比增长 52.66%。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总资产 609,747.12 万元，同比增长 30.14%；归属于公司股东的
净资产 192,346.47 万元，比上年同期增长 12.40%；每股收益 0.95 元，加权平
均净资产收益率 16.53%。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议及决策
2024 年共召开董事会会议 14 次，主要决策如下：
会议届次 召开日期 核心议案内容
第三届董事会第二十一 2024 年 3 月 28 日 审议关于 2023 年年度报告
次会议 及摘要等年度事项。
第三届董事会第二十二 2024 年 4 月 22 日 审议通过《2024 年第一季度
次会议 报告》
第三届董事会第二十三 选举周明生、韩林静、尹德
次会议 2024 年 6 月 7 日 军为独立董事，筹备临时股
东大会
第三届董事会第二十四 2024 年 6 月 19 日 决议不向下修正“聚合转
次会议 债”转股价格

第三届董事会第二十五 2024 年 6 月 25 日 调整董事会专门委员会委
次会议 员，完善治理结构
第三届董事会第二十六 明确可转债发行方案，募集
次会议 2024 年 7 月 17 日 资金 3.38 亿元用于尼龙新
材料项目
第三届董事会第二十七 审议《2024 年半年度报告》，
次会议 2024 年 8 月 27 日 新增1亿元担保额度支持子
公司发展
第三届董事会第二十八 2024 年 9 月 6 日 规范募集资金使用，置换预
次会议 先投入资金 8,156.73 万元
第三届董事会第二十九 通过股份回购预案，拟以
次会议 2024 年 10 月 8 日 1,000万-2,000万元回购股
份并注销
第三届董事会第三十次 2024 年 10 月 22 日 提议向下修正“聚合转债”
会议 转股价格，应对股价波动
第三届董事会第三十一 2024 年 10 月 28 日 审议《2024 年第三季度报
次会议 告》
第三届董事会第三十二 落实股东大会决议，修正
次会议 2024 年 11 月 7 日 “聚合转债”转股价格至合
理区间
第三届董事会第三十三 制定“提质增效重回报”行
次会议 2024 年 11 月 22 日 动方案，强化投资者关系管
理
第三届董事会第三十四 调整研发中心建设项目投
次会议 2024 年 12 月 18 日 资结构，延期至 2025 年完