容百科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688005 证券简称：容百科技
宁波容百新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二Ｏ二五年四月

宁波容百新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一：审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 ......6
听取：2024 年度独立董事述职报告 ...... 13
议案二：审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 ......14
议案三：审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 ......17
议案四：审议《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 ..18
议案五：审议《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案》 ..20
议案六：审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 ......22
议案七：审议《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》 ......23
议案八：审议《关于 2025 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
...... 28
议案九：审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 ......30
议案十：审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ......31议案十一：审议《关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》 ...... 33
宁波容百新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代表无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其指定的有关人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代表请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议公司聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波容百新能源科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

宁波容百新能源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 10 点 00 分
2、现场会议地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科
技会议室
3、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量。
（三）宣读股东大会会议须知。
（四）推举计票、监票成员。
（五）审议会议议案
序号 议案名称
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案
4 关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案
5 关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬标准的议案
6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
7 关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
8 关于 2025 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于部分募集资金投资项目调减建设投资规模、结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案

（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代表发言和提问。
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决。
（八）休会，统计表决结果。
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）会议结束。
议案一：审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度总体经营情况
报告期内，全球新能源行业持续增长，根据 SNER 数据预测，2024 年全球
动力电池装机总量预计 894.4GWh，同比增长 27.2%。若将时间维度拉长，从 2017年到 2024 年，动力电池装机量实现了大幅攀升，2017 年全球动力电池装机总量仅为 59GWh，而这期间的复合增长率高达 47.99%。整体来看，锂电行业作为新能源汽车等产业发展的关键基础材料行业，在全球新能源汽车行业持续向好以及相关政策催化的大背景下，正展现出强劲且长期增长的发展趋势。报告期内，公
司三元正极材料销量 12 万吨，逆势增长 20%，全球市占率超过 12%，较 2023
年进一步提升 2 个百分点，连续四年保持全球第一。
中国锂电池企业近几年正在加速向海外市场扩张。锂电企业出海经历了整体的探索，尝试性落地，再到整体配套出海，锂电企业出海日渐成熟。目前，海外新能源汽车渗透率仍在低位，增量空间依旧庞大。公司已在全球布局中具备先发优势，通过过去两年全球化战略的深入推进，出海项目逐步落地，公司在韩国、欧洲、北美和东南亚均有布局，已建和在建产能均已匹配多位重量级海外客户需求，公司将通过与全球顶尖的电池企业开展战略、技术、供货等多种模式的合作，加速导入国内以及欧美日韩等海外市场。
报告期内，基于公司全球化战略持续高效的推进，国际客户开发及产品结构优化成效显著，公司海外客户累计销量达 2 万吨，9 系超高镍产品销量实现突破达 2.7 万吨，产品优势凸显。韩国一期正极产线全面达产并实现单季度盈利，深
度绑定核心客户。
前沿技术领域，公司半固态电池用超高镍三元正极材料保持稳定出货，同时，公司持续开发下一代更高能量密度的半固态电池相关的正极材料及关键材料。除了半固态方向，公司在固态电池领域的相关研发及推广工作也处于行业领先位置，包括全固态电池正极材料、全固态电池用电解质材料，以及电解质关键原料等都在进行同步开发。其中，全固态电池用超高镍三元正极材料及硫化物电解质材料得到多家海内外客户的认证，全固态电池正极材料的容量与循环性能保持领先。随着固态电池产业化速度的加快，以及人形机器人、低空经济等新兴市场的高速发展，将为高镍三元材料未来的市场需求提供新的支撑点，也为公司在三元材料行业进一步提升和稳固市占率带来新的市场增量。
在过去一年里，公司持续在战略制定和组织迭代上也做了创新和迭代。公司在推进全球化战略的过程中，进一步升级了自己的商业模式，提出成为“正极材料产业整体解决方案提供者”战略，这是新一体化战略中生态化战略的展开。制造端以正极为主业；研发向前延伸到矿冶炼、回收及矿山资源开采，向后延伸至材料电化学体系、电芯设计、电池拆解；同时，依靠全球资本运作能力的支撑，