山科智能:2024年度监事会工作报告

杭州山科智能科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价
2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议
事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，
认真履行了监督职责。
监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会
的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理
层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，
实现了业绩平稳发展的目标。
二、监事会工作情况
2024 年，共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均
符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：
会议届次 时间 议案内容
1、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
2、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
3、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
第三届监事会 2024 年 3 月 27 日 4、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预
第十四次会议 案的议案
5、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
6、关于公司 2024 年度监事薪酬的议案
7、关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案

8、关于公司 2023 年度募集资金存放及使用情况报告的议
案
9、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案
10、关于实际控制人及其关联方占用资金情况的议案
11、关于公司 2024 年向银行申请综合授信额度议案
12、关于 2024 年日常关联交易预计的议案
13、关于募集资金投资项目暂时闲置房产用于出租的议案
14、关于修订公司监事会议事规则的议案
15、关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事
候选人的议案
第三届监事会 2024 年 4 月 23 日 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
第十五次会议
第四届监事会 2024 年 4 月 26 日 关于选举公司第四届监事会主席的议案
第一次会议
1、关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案
2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第四届监事会 2024 年 8 月 15 日 告的议案
第二次会议 3、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案
4、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案
第四届监事会 2024 年 10 月 21 日 关于公司 2024 年第三季度报告的议案
第三次会议
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查
结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：本公司在经营活动中严格按照国家有关的法律、法规
以及《公司章程》的规定进行运作，决策程序合法。2024 年度未发生公司董事、
经理等高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司利
益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：2024年度公司财务制度健全、财务运作规范，财务状况良好。公司《2024 年度审计报告》真实、客观、公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）对股东大会决议执行情况的意见
报告期内，公司监事会认真按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定履行职权，认真、全面落实了股东大会的各项决议。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
2024 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）公司的关联交易情况
报告期内，公司除日常关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。
（六）公司收购、出售资产情况
2024 年度公司未发生重大收购、出售资产情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，执行方面需要进一步加强和持续改善，公司内部的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
杭州山科智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 23 日