易实精密:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2025-009
江苏易实精密科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：董事长徐爱明
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2024 年度的董事会运行及公司治理情况进
行了总结回顾，并编制提交了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年度公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作细则》等相关
规定积极开展工作，现对 2024 年度工作进行总结汇报，形成《2024 年度总经 理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024
年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2024 年
度独立董事述职报告（朱林）》（公告编号：2025-018）、《2024 年度独立董事述 职报告（贾亚军）》（公告编号：2025-019）、《2024 年度独立董事述职报告（邓 勇）》（公告编号：2025-020）、《2024 年度独立董事述职报告（朱红超已离任）》 （公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认
真履行职责，对期内履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
公司根据北京证券交易所的相关规定及 2024 年的经营状况，编制了 2024
年年度报告及其摘要。
具体内容请详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）《2024 年年度报告摘要》（公告 编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，以及对公司 2025 年经营情况和财务
状况的预测，结合公司 2024 年报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：
公司 2024 年度财务报告已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审
计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告提
交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司 拟实施 2024 年年度权益分派。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公证天业会计师事务（特殊普通合伙）作为公司 2024 年财务报告审计机
构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作， 也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。为保持审计工作的连续 性，决定继续聘请公证天业会计师事务（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审 计机构，聘请期限为一年。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见的议案》
1.议案内容：
公司独立董事朱红超先生、朱林先生、邓勇先生、贾亚军先生向董事会提 交了《独立董事关于 2024 年度独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估 并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2024 年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，公司对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规的要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履职评估情况进行了报告。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》（2024-024）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
为了加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部 控制基本规范》及其配套指引等相关要求，公司编制完成内部控制自我评价报 告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-016）、《2024 年度内部控制审 计报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
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