凯赛生物:2024年年度报告

公司代码：688065 公司简称：凯赛生物
上海凯赛生物技术股份有限公司
2024 年年度报告

董事长致辞
过去的 2024 年，尽管全球经济增长放缓，凯赛业务依然在多个方面取得了良好的成绩。公司长链二元酸产品在保持全球主导地位的情况下，利用技术和产品的不断进步，拓宽市场销路，销售取得显著增长，尤其是生物法癸二酸正在成为以生物法取代化学法的又一个典型案例；万吨级生物基哌啶于年底顺利投产；生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料（Bio-PPA CFRT）成型工艺都取得突破，开始获得商业订单。
公司以定向增发的方式在股东层面引入招商局集团的方案顺利进行。截止目前，公司的控股股东已变更为上海曜修，CIB 和招商局集团向上海曜修的注资已经完成，向特定对象发行 A 股股票已经完成，公司以此引入 59.15 亿元资金用于业务发展；公司与招商局集团及其体系内公司基于生物基新材料的合作已经全面展开，其中包括与招商创科及合肥产投合作建设的 Bio-PPA CFRT 生产设施。
展望新的一年，公司的业务重点仍然是生物基聚酰胺市场开发，将会建成位于合
肥的生物基聚酰胺改性和 Bio-PPA CFRT 的工厂；与 Bio-PPA CFRT 下游头部产业已完
成组建的合资公司也正开展建设运营；公司将进一步加大研发投入，建设高通量研发平台；开发长链二元酸新品种及衍生产品；继续开发领先的新产品技术；继续开发更加高效的生物废弃物高值化应用技术。
2025 年 4 月 21 日
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、公司负责人XIUCAI LIU(刘修才)、主管会计工作负责人杨文颖及会计机构负责人（会计主管人员）陈霄堃声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东
的净利润为 488,961,919.11 元，其中，母公司实现净利润 1,405,528,169.09 元。截至 2024 年
12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 1,359,496,713.01 元。公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），公司不送红
股、不以资本公积转增股本。截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本 721,289,794 股，扣除回购专
用证券账户中股份数 2,341,165 股，计算合计拟派发现金红利 287,579,451.60 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2024 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额28,915,994.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综上所述，本年度公司现金分红合计为316,495,446.25元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 64.73%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用账户中的股份发生变动，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额的原则。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否
十三、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义...... 6
第二节 公司简介和什主要财务指标......9
第三节 管理层讨论与分析......14
第四节 公司治理......55
第五节 环境、社会责任和其他公司治理......72
第六节 重要事项......87
第七节 股份变动及股东情况...... 111
第八节 优先股相关情况......119
第九节 债券相关情况......120
第十节 财务报告......120
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表
载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、母公 指 上海凯赛生物技术股份有限公司
司、凯赛生物、凯赛
XIUCAI LIU（刘修 指 XIUCAI LIU（刘修才）、XIAOWEN MA 及 CHARLIE CHI LIU
才）家庭
金乡凯赛、凯赛金乡 指 凯赛（金乡）生物材料有限公司，公司全资子公司之一
CIB 指 凯赛生物产业有限公司/ Cathay Industrial Biotech Ltd.，
公司股东
凯赛有限 指 上海凯赛生物技术研发中心有限公司
乌苏材料 指 凯赛（乌苏）生物材料有限公司，公司全资子公司之一
乌苏技术 指 凯赛（乌苏）生物技术有限公司，公司全资子公司之一
乌苏工厂 指 乌苏材料与乌苏技术的合称
太原材料 指 凯赛（太原）生物材料有限公司，公司控股子公司之一
太原技术 指 凯赛（太原）生物技术有限公司，公司控股子公司之一
太原科技 指 凯赛（太原）生物科技有限公司，公司控股子公司之一
山西研究院 指 山西合成生物研究院有限公司，公司全资子公司之一
浩然生物公司 指 浩然（太原）生物材料有限公司，公司全资子公司之一
太原生产基地/太原 指 太原材料、太原技术、太原科技与山西研究院的合称
基地
上海凯赛 指 凯赛（上海）生物科技有限公司，公司全资子公司之一
凯赛禾聚 指 上海凯赛禾聚生物有限公司，公司全资子公司之一
潞安集团 指 山西潞安矿业（集团）有限责任公司
迪维投资 指 无锡迪维投资合伙企业（有限合伙）
华宇瑞泰 指 北京华宇瑞泰股权投资合伙企业（有限合伙）
延福新材 指 杭州延福新材投资合伙企业（有限合伙）
延田投资 指 杭州延田投资合伙企业（有限合伙）
延福投资 指 杭州延福股权投资基金管理有限公司
长谷投资 指 无锡长谷投资合伙企业（有限合伙）
云尚投资 指 嘉兴云尚股权投资合伙企业（有限合伙）
山西科创城投 指 山西科技创新城投资开发有限公司
天津四通 指 天津四通陇彤缘企业管理合伙企业（有限合伙），2024 年 4
月前曾用名天津四通陇彤缘资产管理合伙企业（有限合伙）
HBM 指 HBM Healthcare Investments (Cayman) Ltd.
江苏鼎建企业管理有限公司，2023 年 4 月前曾用名西藏鼎建实
西藏鼎建、江苏鼎建 指 业集团有限公司、西藏鼎建实业有限公司、西藏鼎建企业管理
有限公司
翼龙创投 指 深圳翼龙创业投资合伙企业（有限合伙）
Fisherbird 指 Fisherbird Holdings Ltd.
BioVeda 指 BioVeda China Fund Ⅱ,L.P.
Synthetic 指 Synthetic Biology Investment Holding Ltd.
Seasource 指 Seasource Holdings Limited
招银朗曜 指 深圳市招银朗曜成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
招银一号 指 深圳市招银一号创新创业投资合伙企业（有限合伙）
招银共赢 指 深圳市招银共赢股权投资合伙企业（有限合伙）

济宁伯聚 指 济宁市伯聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济宁仲先 指 济宁市仲先企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济宁叔安 指 济宁市叔安企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
山东瀚霖、瀚霖 指 山东瀚霖生物技术有限公司
莱阳山河 指 莱阳山河生物制品经营有限公司
山东瀚峰 指 山东瀚峰生物科技有限公司
莱阳恒基 指 莱阳市恒基生物制品经营有限公司
山东归源、归源 指 山东归源生物科技有限公司
新日恒力、宁科生物 指 宁夏中科生物科技股份有限公司，原宁夏新日恒力钢丝绳股份
有限公司
美国英威达、英威达 指 Invista S.A.R.L，全球最大的综合纤