深华发Ａ:2024年度董事会工作报告

深圳中恒华发股份有限公司
2024年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，进一步完善公司内部治理结构，规范公司内部控制制度，勤勉尽责地开展各项工作，现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况回顾
（一）整体经营情况
2024年度，公司坚持稳中求进、以进促稳，持续深耕视讯业务和注塑业务，在公司董事会和管理层的带领下超额完成了期初制定的各项经济指标任务，呈现出良好的发展趋势。
2024年度，公司实现营业收入81668.27万元，较去年同期增加12.41%；利润总额4051.82万元，较去年同期增长119.85%；净利润3673.83万元，较去年同期增长175.35%。
●视讯业务全年实现营业收入71314.78万元，比去年同期增加22.95%，视讯事业部在报告期内对产品结构做了相应调整,持续开发中高端产品，同时在维持原有客户的基础上不断开发新客户,加强盈利型客户的维护;对内进一步优化成本费用,根据客户端的成本调整情况，及时传导并有效的与上游各供应商进行成本优化落地。2024年全年实现销售液晶显示器131万台。
●注塑业务全年实现营业收入6129.36万元，比去年同期减少38.79%，2024年受国内白电市场下行压力，国内各大白电龙头企业继续挤压利润空间，注塑事业部在对内持续优化人员结构，精简管理岗
位，继续对自动化生产设备进行投入，并继续推行精益生产管理，不
断降低人工成本；对外拓展新的业务市场及产品结构，并于2024年初
开始对美的空调提供完整的服务。在激烈的市场竞争中，注塑事业部
不断开拓创新，并以不懈的质量追求，持续高效的服务，赢得顾客的
认可，持续占领市场，实现了出货量9429吨的销售目标。
●物业租赁业务全年实现营业收入4224.13万元，比去年同期减
少8.9%，营业利润1953.34万元，增加6.04%。2024年度公司调整了租
赁期限、优化了承租商户结构占比，并有效地控制了费用支出，在营
业收入下降的情况下保证了利润。
（二）主营业务经营情况
公司为电子产品生产行业，主营业务包括注塑件、液晶显示器
整机的生产及销售，市场主要集中在华中和香港地区，具体情况如
下：
1、营业收入构成：
2024 年 2023 年 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入 816,682,662.07 100% 726,541,177.76 100% 12.41%
合计
显示器 713,147,779.57 87.32% 580,038,657.41 79.84% 22.95%
注塑件 61,293,594.59 7.51% 100,133,649.91 13.78% -38.79%
租赁及其 46,368,870.44 6.38% -8.90%
他 42,241,287.91 5.17%
2、营业成本：
产 品 2024 年 2023 年 同比增减
分类 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
显示器 669,907,894.04 92.39% 550,924,057.44 84.58% 21.60%
注塑件 46,734,471.18 6.45% 92,173,168.62 14.15% -49.30%
租赁及其 8,474,102.83 1.17% 8,292,009.71 1.27% 2.20%
他
3、费用
项目 2024 年 2023 年 同比增减 重大变动说明

销售费用 4,903,159.52 5,038,137.01 -2.68%
管理费用 27,680,561.61 31,147,256.96 -11.13%
财务费用 -2,464,533.69 485,191.77 -607.95% 汇率变动影响
研发费用 11,653,273.78 10,088,853.94 15.51%
4、现金流
项目 2024 年 2023 年 同比增减
经营活动现金流入小计 848,073,518.78 693,880,645.64 22.22%
经营活动现金流出小计 738,931,774.97 578,845,360.15 27.66%
经营活动产生的现金流 109,141,743.81 115,035,285.49 -5.12%
量净额
投资活动现金流入小计 275,671,285.62 43,529,422.01 533.30%
投资活动现金流出小计 291,506,329.42 41,509,602.06 602.26%
投资活动产生的现金流 -15,835,043.80 2,019,819.95 -883.98%
量净额
筹资活动现金流入小计 6,705,077.75 21,243,465.56 -68.44%
筹资活动现金流出小计 61,146,143.53 120,852,830.63 -49.40%
筹资活动产生的现金流 -54,441,065.78 -99,609,365.07 -45.35%
量净额
现金及现金等价物净增 40,136,789.30 17,473,145.73 129.71%
加额
二、董事会日常工作情况
（一）报告期内董事会会议情况
2024年度，公司董事会严格按照相关法律法规行使职权，加强规范
运作。报告期内，公司共召开了3次董事会，详细情况如下：
序号 会议届次 召开日期 会议决议
1、《2023 年度总经理工作报告》；
2、《2023 年度董事会工作报告》；
1 第十一届董事会 2024 年 04 3、《2023 年度财务决算报告》；
第五次会议 月 19 日 4、《2023 年度利润分配预案》；
5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；
6、《2023 年度报告》及摘要；

7、《2024 年第一季度报告》；
8、《2024 年度财务预算报告》；
9、《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》；
10、《关于 2024 年度视讯业务日常关联交易的议案》；
11、《关于选举公司副董事长的议案》；
12、《关于第十一届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》；
13、《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
2 第十一届董事会 2024 年 8 1、《2024 年半年度报告》及摘要。
第六次会议 月 23 日
3 第十一届董事会 2024 年 10 1、《2024 年第三季度报告》
第七次会议 月 24 日
（二）董事履职情况
公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋
董事的各项职责，关注公司经营发展并发挥积极作用，对提交董事会
审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供了良好建议，
同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。
全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，按时出席会议或按规定履
行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（三）独立董事履职情况
报告期内，独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职
权，积极参加公司的董事会和股东大会，促进公司董事会决策及决策
程序的科学化，推进公司内控制度建设，维护公司整体利益特别是中
小股东的合法权益。及时主动了解公司的生产经营信息，全面关注公
司的发展状况，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，对报告期
内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及关联
交易等方面提出了专业性建议，忠实勤勉地履行了股东大会赋予的职
责，充分发挥了独立董事的独立作用，为董事会的科学决策提供了有
效保障，对维护公司和全体股