和泰机电:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2025-013
杭州和泰机电股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟续聘会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届
董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人员 注册会计师 2,356 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元
计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
2024 年上市公 客户家数 707 家

司（含 A、B 股） 审计收费总额 7.20 亿元
审计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理
业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
涉及主要行业 科学研究和技术服务业，租赁和商务服务
业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和
邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮
业，卫生和社会工作等
本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 2017 年 已完结（天健需
度、2019 年度年报审计机构， 在 5%的范围内
投资者 华仪电气、东 2024 年 3 月 6 日 因华仪电气涉嫌财务造假，在 与华仪电气承
海证券、天健 后续证券虚假陈述诉讼案件 担连带责任，天
中被列为共同被告，要求承担 健已按期履行
连带赔偿责任。 判决）
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）因执业行为受
到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑
事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息

项目组 何时成为注 何时开始 何时开始 何时开始为 近三年签署或复核
成员 姓名 册会计师 从事上市 在天健执 本公司提供 上市公司审计报告情况
公司审计 业 审计服务
项目合 章方杰 2009 年 2009 年 2007年 2024 年 会稽山、和泰机电、大庆华科、物
伙人 产环能、丽尚国潮、科润智控
签字注 章方杰 2009 年 2009 年 2007年 2024 年 会稽山、和泰机电、大庆华科、物
册会计 产环能、丽尚国潮、科润智控
师 丁周丽 2021 年 2019 年 2019 年 2019 年 和泰机电
项目质 和泰机电、华塑科技、同星科技、
量控制 郑耀祥 2001 年 1999 年 2001 年 2022 年 宏鑫科技、众鑫股份
复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受 到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可 能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年度审计费用为 65 万元（其中年报审计费用 50 万元、内部控制审计费
用 15 万元，以上金额均不含税）。审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工 作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考 虑，经双方协商后确定。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等，
在 2024 年审计费用基础上，与天健会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会对天健会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通， 认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，具备证券相关 业务审计资格，能够满足公司 2025 年度审计工作的质量要求。董事会审计委员会同意
续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。
（二）董事会、监事会对议案的审议和表决情况
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票反对、0
票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并同意提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第七次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告
杭州和泰机电股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 22 日