和泰机电:2024年度董事会工作报告

杭州和泰机电股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，杭州和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规的要求，以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，努力提升规范治理水平及经营质量，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
现将 2024 年度董事会工作汇报如下：
一、2024 年度经营概况
2024 年受房地产行业持续深度调整、基建支撑不足等多重因素影响，公司主要下游水泥行业市场需求大幅下滑，全国水泥产量创近十五年新低，行业产能利用率持续低位运行。水泥行业新建生产线减少或进度趋缓，同时水泥生产线设备开工率下降，公司物料输送设备整机及配件市场需求承压。
公司董事会以提升经营质量、提高治理能力、积极回报股东作为各项经营工作的出发点和落脚点，带领管理团队及全体员工攻坚克难、主动破局。通过深化多元布局与全球战略有力拓展市场，全力推进智能工厂投产释放产能，构建精益化供应链提质增效，强化创新研发巩固领先优势，优化人才结构激发内生动力，完善风险管理体系等多措并举、协同推进，推动公司持续健康发展。
2024 年度，公司实现营业收入 25,081.24 万元，同比下降 34.96%。受政府补助减少
等原因，非经常性损益项目对净利润的影响金额同比下降 1,118.11 万元，叠加链运智能化工厂投产后，厂房及设备折旧、能耗等成本、费用上升等因素，全年实现净利润 5,753.66万元，同比下降 49.47%。2024 年度公司综合毛利率为 37.19%，经营活动产生的现金流量净额为 10,030.12 万元，年末资产负债率为 8.68%，财务状况保持稳健。
二、2024 年度董事会日常工作开展情况
（一）董事会会议召开情况

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，2024
年董事会共计召开 5 次会议，审议并通过了调整公司组织结构、年度利润分配方案、续
聘会计师事务所、年度关联交易预计及部分募集资金投资项目延期等议案，确保了公司
各项经营活动的顺利开展。董事会具体审议事项如下：
会议时间 会议届次 议案名称 审议
结果
议案 1：《2023 年度总经理工作报告》
议案 2：《2023 年度董事会工作报告》
议案 3：《<2023 年年度报告>全文及其摘要》
议案 4：《2023 年度财务决算报告》
议案 5：《2023 年度利润分配预案》
议案 6：《2023 年度内部控制自我评价报告》
第二届董 议案 7：《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
2024 年 2 事会第二 议案 8：《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 审议
月 21 日 次会议 议案 9：《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》 通过
议案 10：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
议案 11：《关于续聘会计师事务所的议案》
议案 12：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担
保的议案》
议案 13：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
议案 14：《关于调整公司组织结构的议案》
议案 15：《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
2024 年 4 第二届董 议案 1：《2024 年第一季度报告》 审议
月 29 日 事会第三 议案 2：《关于聘任证券事务代表的议案》 通过
次会议
议案 1：《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》
2024 年 8 第二届董 议案 2：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 审议
月 21 日 事会第四 议案 3：《关于新设募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》 通过
次会议 议案 4：《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》
议案 5：《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
2024年10 第二届董 审议
月 30 日 事会第五 议案 1：《2024 年第三季度报告》 通过
次会议
2024年12 第二届董 议案 1：《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 审议
月 13 日 事会第六 议案 2：《关于制定<舆情管理制度>的议案》 通过
次会议
历次董事会的召集、召开均严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定进
行，会议所作出的决议均合法有效。

2024 年度，公司董事会召集、召开股东大会 2 次，其中年度股东大会 1 次，临时股
东大会 1 次。董事会严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，在股东大会授权范围内执行各项决议，保证股东的知情权、参与权和决策权，切实维护股东权益。
历次股东大会的召开均严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规进行，会议所作出的决议均合法有效。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照《上市公司治理准则》和委员会工作细则规定，认真负责、勤勉诚信地履行各自职责，为董事会决策提供了专业的建议和意见。
2024 年度，审计委员会共计召开 9 次会议，主要审议了公司定期报告、聘请审计机
构、募集资金存放与使用报告等议案，以及每季度审议审计处的工作计划和总结报告，掌握公司经营情况，同时指导审计处开展相关工作；并与年审会计师保持沟通，督促其认真、按时完成审计工作。战略委员会共计召开 2 次会议，对部分募集资金投资项目延期、调整公司组织结构等事项进行了审议，对促进公司可持续发展发挥了积极作用。薪酬与考核委员会召开 1 次会议，对公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案进行了审查，确保方案设置合理，且不损害公司和全体股东的利益。提名委员会本年度未召开会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，充分发挥参与决策、监督制衡和专业咨询作用，维护公司整体利益和中小股东合法权益。报告期内，独立董事专门会议召开 1 次，审议通过了预计 2024 年度日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交董事会审议，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（五）信息披露和投资者关系管理情况
2024 年度，董事会严格按照法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，真实、准确、完整、及时地披露定期报告和各类临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项。2024 年度公司积极通过深交所
互动易平台、网上业绩说明会、投资者热线、投资者邮箱等形式，及时解答广大投资者关心的问题，便于投资者快捷、全面获取公司信息，切实加强与投资者的沟通与互动。
（六）公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构。报告期内，董事会制定了《舆情管理制度》，进一步完善内部控制制度和体系，提高公司规范运作水平。
（七）利润分配情况
公司积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策倡导，在保证经营质量稳健的同时，高度重视股东回报，坚持为投资者提供长期、稳定的投资回报。本年度实施了
《2023 年度利润分配预案》，以公司总股本 6466.68 万股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利人民币 12.5 元（含税）。现金分红总额占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的 70.99%。
公司上市后两年累计现金分红金额达 16,166.70 万元（含税），切实提升投资者的获得感。
三、2025 年经营计划
2025 年，公司将迎来成立三十周年的历史性里程碑。站在新发展阶段，董事会将恪
守股东价值创造使命，切实履行职责，充分发挥在公司治理及经营管理中的战略引领作用。公司治理层面，根据监管新规要求，全面修订内部管理制度，系统推进治理结构调整，多维度夯实公司治理根基；经营管理层面，持续巩固公司在物料输送设备制造领域的领先优势，全面推进募投项目建设，深化经营管理，倾力打造“国际一流物料输送设备制造企业”。
（一）顺应新规，多维度夯实公司治理根基
2025 年，公司将根据新《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关配套规则
要求，全面修订《公司章程》《股东大会议事规则》等内部管理制度，系统推进治理结构调整，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并为审计委员会提供必要工作条件，确保其充分履职。

同时将通过组织培训增强董事、高级管理人员履职能力，确保公司治理机制与新法规有效衔接，为公司稳定发展筑牢根基。
（二）全面推进募投项目建设
结合下游行业市场需求，以及前期产线工艺验证情况，对“年产 300 万节大节距输
送设备链条智能制造项目”后续产线设备配置进行优化调整，以更好地满足智能化生产需要。持续释放项目产能，规划为标准链条设置“安全库存”，转变链条“以销定产”的生产模式，实现订单的即时交付。
“卸船提升机研发及产业化项目”将围绕卸船提升机生产工艺，以技术创新为主、工艺规划为先、信息智能为导向加速推进，全面优化江东工厂产线布局及智能化水