山东华鹏:山东华鹏2024年度董事会工作报告

山东华鹏玻璃股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议；全体董事勤勉尽责，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作计划报告如下：
一、2024 年主要工作回顾如下：
2024年，面对复杂多变的经济环境，公司董事会保持战略定力，坚定发展信心，以“精细化管理年”为抓手，持续推进精细化管理，降本增效，积极开展各项应对举措，全面提升管理水平，以保持公司稳健发展。报告期内，公司实现营业收 入 41184.85万元，同比下降24.17%，实现归属于上市公司股东的净利润-14707.43万元，同比增长49.55%。
（一）加强生产与销售管理，提升核心竞争力。
倡导节约挖潜，以节能降耗、控制成本为主线，通过推进各项技改工作，促进产品结构优化升级，充分保证生产稳定；加强转产前策划会议的执行力度，坚定不移地深入推行策划的全面性和实效性，稳定提升产品质量。以客户为关注焦点和满足客户为目标，聚焦重点市场、核心市场，加大开发新产品、新客户力度，持续提升客户满意度和核心竞争力。
（二）全面推进精细化管理，夯实高质量发展底蕴。
以“百日攻坚”成果为基础，细化任务目标，研究具体举措，深入执行管理降本计划，开展采购、生产和销售全过程成本控制和精细化管理来降低运营管理的各项成本，从严管控各项费用支出。加强预算管理，实施严格的预算核算，以优化财务信息系统建设为手段，实现信息管控统一化升级，提升公司核算及财务管理效力，助力精细化管理，夯实公司高质量发展底蕴。
（三）坚守依法合规底线，保证持续合规的长效机制。
坚持依法治企、制度治企，充分认识上市公司监管态势，严守依法合规底线，
牢树合法合规意识，坚守合法合规程序，大力提高公司治理能力；坚持把党的领导和公司治理相统一，严格执行董事会、经理层等各治理主体权限，优化议事程序，提高决策效率；不断查找现有公司治理制度和机制执行落实的薄弱环节，保证持续合规的长效机制。
（四）持续强化党建工作，保障完成各项经营管理目标。
公司广大党员干部加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、二十大及二十届二中、三中全会精神的学习，组织各支部开展12次主题党日，学习习近平总书记系列讲话精神，组织党员七一重温入党誓词，开展一次纪律党课。广大党员发挥先锋模范作用，吃苦在前、享受在后，争作攻坚克难的表率。围绕企业经营管理现状，把党建思想与企业发展充分结合，保障公司完成各项经营管理目标。
二、报告期内主要经营情况
（一）主要会计数据 单位：人民币元
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 411,848,523.90 543,097,919.90 -24.17
归属于上市公司股东的净利润 -147,074,274.67 -291,533,736.09 49.55
归属于上市公司股东的扣除非经 -158,920,707.22 -259,624,356.48 38.79
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 45,143,231.02 29,139,594.51 54.92
2024年末 2023年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 55,100,273.41 202,174,548.08 -72.75
总资产 1,633,904,584.61 1,840,779,591.40 -11.24
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024 年 2023 年 本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.46 -0.91 49.45
稀释每股收益（元／股） -0.46 -0.91 49.45
扣除非经常性损益后的基本 -0.50 -0.81 38.27
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -114.33 -83.79 减少 30.54 个百分点

扣除非经常性损益后的加权 -123.54 -74.62 减少 48.92 个百分点
平均净资产收益率（%）
三、报告期内董事会工作情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，不断提升公司治理水平，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，切实增强了董事会决策的科学性。2024年，公司共召开董事会9次，股东大会3次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体情况如下：
（一）董事会会议情况
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开9次董事会，会议情况如下：
序 董事会会 董事会 董事会会议议案
号 议时间 会议届次
1 2024/01/30 第八届董事会 1、《关于子公司股权内部转让的议案》
第十一次会议 2、《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
1、《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联
第八届董事会 交易事项并撤回申请文件的议案》
2 2024/03/01 第十二次会议 2、《关于公司与交易对方签署相关终止协议的议案》
3、《关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报
告的议案》
1、《2023 年年度报告》
2、《2024 年第一季度报告》
3、《2023 年度董事会工作报告》
4、《2023 年度总经理工作报告》
5、《2023 年度独立董事述职报告》
第八届董事会 6、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》
3 2024/04/26 第十三次会议 7、《2023 年度财务决算报告》
8、《关于 2023 年利润分配的议案》
9、《2023 年度内部控制评价报告》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于计提资产减值准备的议案》
12、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议
案》

13、《关于为子公司融资提供担保的议案》
14、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
15、《关于拟向山东省绿色资本投资集团有限公司及其关
联方申请借款额度的议案》
16、《关于确认 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬
及 2024 年薪酬方案的议案》
17、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
4 2024/07/29 第八届董事会 1、《关于向银行申请融资提供抵质押和担保的议案》
第十四次会议
5 2024/08/16 第八届董事会 1、《2024 年半年度报告》
第十五次会议
6 2024/10/25 第八届董事会 1、《2024 年第三季度报告》
第十六次会议
7 2024/11/04 第八届董事会 1、《关于聘任总经理、财务负责人的议案》
第十七次会议
8 2024/11/08 第八届董事会 1、《关于董事长、董事辞职暨补选董事的议案》
第十八次会议 2、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
9 2024/11/26 第八届董事会 1、《关于选举董事长的议案》
第十九次会议 2、《关于补选董事会专业委员会委员的议案》
（二）董事会召集股东大会情况
2024 年，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，会议情况如下：
序 股东大会 会议届次 股东大会会议议案
号 会议时间
2024 年第一次 1、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》
1 2024/01/12 临时股东大会 2、《关于修订<公司章程>的议案》