春晖智控:独立董事2024年度述职报告(张国荣)

浙江春晖智能控制股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（张国荣）
本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会
计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月任
浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月任
中国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000 年 9 月至 2005 年 2 月任绍兴东
方税务师事务所有限公司审计部主任；2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所有限公司董事、副总经理、合伙人，系绍兴文理学院硕士生导师，浙江省、市
科技项目评审组专家；2015 年 3 月 16 日至 2023 年 3 月 16 日任绍兴通大房地产
资产评估有限公司监事；2022 年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年 8 月
23 日起任绍兴慕阳企业管理咨询有限公司监事；2023 年 9 月 18 日起任浙江富润
数字科技股份有限公司独立董事。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了历
次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 出席董事会情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
会次数 次数 次数 次数 未出席会议
5 5 0 0 0
张国荣 列席股东大会情况
应列席股东 亲自列席 委托列席 缺席 是否连续两次
大会次数 次数 次数 次数 未列席会议
2 2 0 0 0
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的时间和精
力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；会议相关决议符合公司整体利益，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案均投了赞成
票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，组织审计委员会对公司定期报告、财务报告、内部审计、内部控制评价报告、聘请审计机构、聘任财务总监及审计部负责人等事项进行审议，及时了解公司财务状况和经营成果；对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核。促进董事会及经营层规范高效运作，切实履行委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用。
1、出席会议具体情况如下：
董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 5 5 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
2、履职情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称 提出意见
或建议
第九届董事会审 1、《关于豁免董事会审计委员会会议通知时限的议
1 计委员会第一次 2024年3月 案》； 同意
会议 19 日 2、《关于聘任公司财务总监的议案》；
3、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
1、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》；
4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的
第九届董事会审 议案》；
2 计委员会第二次 2024年4月 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 同意
会议 18 日 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》；
7、《关于公司<2023 年度内部审计工作报告>的议
案》；
8、《关于公司<2024 年内部审计工作计划>的议案》；
9、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
10、《关于公司<2024 年第一季度财务报表>的议案》。
1、《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议
第九届董事会审 2024年8月 案》；
3 计委员会第三次 23 日 2、《关于公司<2024 年半年度财务报告>的议案》； 同意
会议 3、《关于公司<2024 年半年度内部审计工作报告>的
议案》。
第九届董事会审 2024 年 10 1、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
4 计委员会第四次 月 25 日 2、《关于公司<2024 年第三季度内部审计工作报告> 同意
会议 的议案》。
第九届董事会审 2024 年 12
5 计委员会第五次 月 23 日 1、《关于公司<2025 年内部审计工作计划>的议案》。 同意
会议
第八届董事会薪 2024年2月
6 酬与考核委员会 23 日 1、《关于拟定第九届董事会成员薪酬方案的议案》。 同意
第五次会议
第九届董事会薪 2024年3月 1、《关于豁免董事会薪酬与考核委员会会议通知时
7 酬与考核委员会 19 日 限的议案》； 同意
第一次会议 2、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案》。
（三）出席独立董事专门会议情况

根据相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门
会议工作制度》等相关规定，2024 年度，本人对公司下列有关事项参加了独立
董事专门会议并发表了明确意见，切实履行了独立董事职责，具体情况如下：
会议名称 日期 议案名称 提出意见
第八届董事 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
会第一次独 2024 年 2 议案》；
立董事专门 月 29 日 2、《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》； 同意
会议 3、《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议
案》。
1、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》；
2、《关于公司 2023 年度<非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明>的议案》；
第九届董事 3、《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度暨相互
会第一次独 2024 年 4 提供担保的议案》； 同意
立董事专门 月 18 日 4、《关于<关于上海世昕软件股份有限公司 2023 年度业绩承
会议 诺完成情况的说明>的议案》；
5、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》；