春晖智控:独立董事2024年度述职报告(周鸿勇)

浙江春晖智能控制股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（周鸿勇）
本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地发表看法和观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科
学与工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科
员、副主任、主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院教研室主任、管理系副主任、主任、企业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院
长，商学院院长；现任绍兴文理学院教授，兼任绍兴市越商研究会会长；2022
年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年 9 月 18 日起任浙江富润数字科技股
份有限公司独立董事；2024 年 12 月 30 日开始任浙江绍兴瑞丰农村商业银行股
份有限公司外部监事。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东大会，本人均亲自出席了历
次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 出席董事会情况
应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
会次数 次数 次数 次数 未出席会议
5 5 0 0 0
周鸿勇 列席股东大会情况
应列席股东 亲自列席 委托列席 缺席 是否连续两次
大会次数 次数 次数 次数 未列席会议
2 2 0 0 0
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，能够投入足够的时间和精
力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2024 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效；会议相关决议符合公司整体利益，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案均投了赞成
票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委员、审计委员会委员，严格按照相关法律法规及《公司章程》《提名委员会工作细则》《战略与发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》等相关要求积极履行职责。组织提名委员会对公司董事、高级管理人员任职资格进行审
查；对公司定期报告、财务报告、内部审计、内部控制评价报告、聘请审计机构、聘任财务总监及审计部负责人等事项进行审议，及时了解公司财务状况和经营成果；对公司长期发展战略和重大决策事项进行了讨论并提出了建议。积极推动公司核心经营团队的建设，促进董事会及经营层规范高效运作，切实履行委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用。

1、出席会议具体情况如下：
董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
提名委员会 2 2 0 0
战略与发展委员会 2 2 0 0
审计委员会 5 5 0 0
2、履职情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称 提出意见
或建议
1、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事
会非独立董事候选人的议案》；
1.1 提名杨广宇先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；
1.2 提名梁柏松先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；
1.3 提名於君标先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人；
1.4 提名陈峰先生为公司第九届董事会非独立董事候选
第八届董事会 人；
1 提名委员会第 2024 年 2 1.5 提名倪小飞女士为公司第九届董事会非独立董事候 同意
五次会议 月 23 日 选人；
1.6 提名杨铭添先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人。
2、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第九届董事
会独立董事候选人的议案》；
2.1 提名张国荣先生为公司第九届董事会独立董事候选
人；
2.2 提名周鸿勇先生为公司第九届董事会独立董事候选
人；
2.3 提名刘俐君先生为公司第九届董事会独立董事候选
人。
1、《关于豁免董事会提名委员会会议通知时限的议案》；
第九届董事会 2、《关于聘任公司总经理的议案》；
2 提名委员会第 2024 年 3 3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 同意
一次会议 月 19 日 4、《关于聘任公司副总经理的议案》；
5、《关于聘任公司财务总监的议案》；
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第八届董事会
3 战略与发展委 2024 年 2 1、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 同意
员会第七次会 月 23 日 管理的议案》。
议

第九届董事会
4 战略与发展委 2024 年 4 1、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 同意
员会第一次会 月 18 日 2、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。
议
第九届董事会 2024 年 3 1、《关于豁免董事会审计委员会会议通知时限的议案》；
5 审计委员会第 月 19 日 2、《关于聘任公司财务总监的议案》； 同意
一次会议 3、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
1、《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；
3、《关于公司<2023 年度财务报告>的议案》；
4、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年
第九届董事会 2024 年 4 度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；
6 审计委员会第 月 18 日 5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》； 同意
二次会议 6、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
7、《关于公司<2023 年度内部审计工作报告>的议案》；
8、《关于公司<2024 年内部审计工作计划>的议案》；
9、《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》；
10、《关于公司<2024 年第一季度财务报表>的议案》。
第九届董事会 1、《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》；
7 审计委员会第 2024 年 8 2、《关于公司<2024 年半年度财务报告>的议案》； 同意
三次会议 月 23 日 3、《关于公司