联得装备:独立董事述职报告(王文若)

深圳市联得自动化装备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的要求，积极承担了自身作为独立董事对公司及股东所应尽的勤勉、尽职义务，以维护公司及全体股东的权益为首要任务，切实履行了作为独立董事的职责。现以本人 2024 年度任职期间具体履职情况为内容，向各位股东作出如下报告：
一、独立董事的基本情况
王文若，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师，
1987 年 10 月至 1998 年 5 月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6
月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支
行任行长。现任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今担任联得装备独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况
2024 年度，公司共召开 14 次董事会会议，4 次股东大会，本人均以现场及通讯表决方
式出席前述会议，无委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。在前述会议上，本人均认真参与议案审议，以自身工作经验及专业知识针对部分议案提出合理的建议及意见，并审慎、负责地进行表决，对提交会议审议的相关议案均投赞成票，不存在反对或弃权的情形。针对公司发生的重大事项及其他关系中小股东权益的事项，认真审阅相关资料，与公司管理层进行沟通，以股东权益为出发点发表意见，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会情况

本人担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，报告期内，本人积极参与各委员会的工作，为董事会决策提出参考意见。
2024 年度，本人组织并召开了 9 次审计委员会会议，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
第四届董事会审计委 2024 年 2 月 27 日 1、《关于募集资金投资项目延期的议
1 员会第二十次会议 案》
1、《关于公司 2023 年度报告及摘要
的议案》
2、《关于公司 2023 年度财务决算报
告的议案》
3、《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案》
4、《关于公司 2023 年度内部控制评
价报告的议案》
2 第四届董事会审计委 2024 年 4 月 7 日 5、《关于公司 2023 年度募集资金存
员会第二十一次会议 放与实际使用情况的专项报告的议
案》
6、《关于公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项报告的议
案》
7、《关于公司 2023 年度审计报告的
议案》
8、《关于公司 2023 年度计提资产减
值准备的议案》
第四届董事会审计委 2024 年 4 月 22 日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告
3 员会第二十二次会议 的议案》
第四届董事会审计委 2024 年 6 月 14 日 1、《关于公司及全资子公司向银行申
4 员会第二十三次会议 请授信额度的议案》
第四届董事会审计委 2024 年 7 月 26 日 1、《关于部分募投项目结项并将节余
5 员会第二十四次会议 募集资金永久补充流动资金的议案》
6 第四届董事会审计委 2024 年 8 月 16 日 1、《关于公司<2024 年半年度报告>
员会第二十五次会议 全文及摘要的议案》
2、《关于 2024 年上半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
3、《关于公司 2024 年半年度内部审
计报告的议案》
1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
7 第五届董事会审计委 2024 年 9 月 27 日
员会第一次会议 2、《关于聘任公司内部审计负责人的
议案》
1、《关于公司 2024 年第三季度报告
第五届董事会审计委 的议案》
8 员会第二次会议 2024 年 10 月 25 日
2、《关于募集资金投资项目延期的议
案》
1、《关于公司及全资子公司向银行申
请授信额度的议案》
9 第五届董事会审计委 2024 年 12 月 9 日
员会第三次会议 2、《关于续聘大信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构的议案》
报告期内，本人参与薪酬与考核委员会会议 4 次，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1、《关于调整 2023 年限制性股票激
励计划激励对象授予价格的议案》
第四届董事会薪酬与考 2024 年 3 月 15 日
1 核委员会第五次会议 2、《关于向 2023 年限制性股票激励
计划激励对象授予预留限制性股票的
议案》
第四届董事会薪酬与考 2024 年 4 月 7 日 1、《关于 2024 年度董事、监事、高
2 核委员会第六次会议 级管理人员薪酬的议案》
1、《关于调整 2023 年限制性股票激
第四届董事会薪酬与考 2024 年 6 月 21 日 励计划激励对象授予价格的议案》
3 核委员会第七次会议
2、《关于作废处理 2023 年限制性股
票激励计划部分已获授尚未归属限制
性股票的议案》
3、《关于公司 2023 年限制性股票激
励计划首次授予部分第一个归属期归
属条件成就的议案》
第五届董事会薪酬与考 2024 年 12 月 9 日 1、《关于 2024 年公司新任独立董事
4 核委员会第一次会议 薪酬的议案》
报告期内，本人参与提名委员会会议 3 次，具体情况如下：
序号 会议名称