联得装备:独立董事述职报告(范凌鹤)

深圳市联得自动化装备股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认真地行使权利，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
范凌鹤，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 10 月至
2007 年 10 月任四川滨河律师事务所专职律师；2007 年 10 月至 2011 年 3 月任广东深鹏律师
事务所专职律师；2011 年 3 月至今任广东卓权律师事务所主任律师；2024 年 8 月至今担任
联得装备独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2024 年度出席董事会及股东大会的情况
在本人任职期间（2024 年 8 月 22 日-2024 年 12 月 31 日），公司共召开 6 次董事会会
议，本人均以现场方式出席前述会议，无委托其他独立董事代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交前述董事会会议的各项议案均进行了调查、了解并认真地审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并审慎进行表决。本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。
在本人任职期间，公司共召开股东大会 3 次，本人均现场出席会议，就相关议案接受股东问询。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。
（二）参与董事会专门委员会情况
本人在任职期间担任公司董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会委员。
2024 年度，本人组织召开提名委员会会议 2 次，具体情况如下：

序号 会议名称 召开时间 审议事项
第四届董事会提名委员 2024 年 9 月 6 日 1、《关于提名公司第五届董事会董事
1 会第三次会议 候选人的议案》
1、《关于提名公司总经理的议案》
第五届董事会提名委员 2、《关于提名公司副总经理的议案》
2 会第一次会议 2024 年 9 月 27 日
3、《关于提名公司董事会秘书的议案》
4、《关于提名公司财务负责人的议案》
2024 年度，本人参与审计委员会会议 3 次，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1、《关于聘任公司财务负责人的议案》
1 第五届董事会审计 2024 年 9 月 27 日
委员会第一次会议 2、《关于聘任公司内部审计负责人的议
案》
1、《关于公司 2024 年第三季度报告的
2 第五届董事会审计委 2024 年 10 月 25 日 议案》
员会第二次会议
2、《关于募集资金投资项目延期的议案》
1、《关于公司及全资子公司向银行申请
授信额度的议案》
3 第五届董事会审计委 2024 年 12 月 9 日
员会第三次会议 2、《关于续聘大信会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的
议案》
（三）独立董事专门会议情况
报告期内，本人出席独立董事专门会议 1 次，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议事项
1、《关于续聘大信会计师事务所（特
1 第五届董事会独立董 2024 年 12 月 9 日 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
事第一次专门会议
构的议案》
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年度任职期间，本人积极与公司审计部及聘请的审计机构进行沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（五）现场考察及公司配合工作情况
2024 年度，本人通过到公司进行现场实地考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
报告期内，公司对独立董事的工作给予了高度重视和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况，为本人履行独立董事的职责提供了必要的条件。
（六）保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人担任公司独立董事以来，认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，积极与公司股东进行沟通，同时利用自身专业知识和行业经验独立行使表决权，维护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
（七）其他情况
2024 年度任职期间，本人无提议召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情形；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
公司按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格控制对外担保风险，在本人任职期间，公司不存在对外担保事项，也不存在被控股股东及其关联方占用资金的情况。
（三）聘任高级管理人员
2024 年度，董事会提名委员会对高级管理人员任职资格进行审核后，提交公司董事会审议，2024 年度公司聘任高级管理人员相关事项程序正当合理，符合《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的相关规定。
（四）续聘会计师事务所

公司于2024年12月13日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一
年。本议案经公司于 2024 年 12 月 31 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。针对
上述事项，本人对有关材料进行了事前审核，本人认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、总体评价和建议
2024 年度任职期间，本人恪守忠实义务，勤勉尽责，严格按照法律法规及《公司章程》的规定，积极参与公司重大事项的审议与决策。基于自身的专业知识与实践经验，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。
2025 年，本人将继续履行勤勉忠实义务，独立、谨慎、认真地履行独立董事职责，发挥独立董事的监督作用，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作，稳健发展，实现股东权益最大化。
特此报告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事：范凌鹤
2025 年 4 月 22 日