天禾股份:独立董事2024年度述职报告(刘良惠)

广东天禾农资股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
独立董事：刘良惠
各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。原任天
禾股份独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委
员，于 2024 年 7 月 12 日离任。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并入西
北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任、会计学院会计学教授。
本人在任职期间具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和表决情况
2024 年任职期间，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司召开的 7 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的
情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在
会计、金融、经济管理等方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设
性的意见，为董事会作出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内
部控制建设。本人认为公司各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，
因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事
未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数
事会会议
刘良惠 7 1 6 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2024 年，公司董事会提议召开了 6 次股东大会，因本人已于 2024 年 7 月 12
日离任，故本人出席了 4 次会议，本人认真审阅了各项会议议案，并签署了股东
大会决议和纪要文件。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委
员、战略委员会委员，积极参加各专门委员会会议并积极参与议案讨论，对各项
议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切实履行委员责
任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维
护公司及全体股东的合法权益。
2024 年本人任职期间，本人共出席了 4 次审计委员会会议，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
第五届董事会审计
2024 年 1 月 《关于公司<2023 年第四季度内审工作报告
1 委员会 2024 年
22 日 及 2024 年第一季度工作计划>的议案》
第一次会议

第五届董事会审计
2024 年 3 月 《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财
2 委员会 2024 年
26 日 务总监的议案》
第二次会议
1.《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要
的议案》
2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议
案》
3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议
案》
第五届董事会审计 4.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使
2024 年 4 月
3 委员会 2024 年 用情况的专项报告>的议案》
12 日
第三次会议 5.《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>
的议案》
6.《关于会计估计变更的议案》
7.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议
案》
8.《关于公司<2023 年度内审工作报告及计
划>的议案》
1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议
第五届董事会审计
2024 年 4 月 案》
4 委员会 2024 年
28 日 2.《关于公司<2024 年第一季度内审工作报
第四次会议
告及 2024 年第二季度工作计划>的议案》
2024 年本人任职期间，本人共出席 3 次提名委员会，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项

第五届董事会提名
2024年2月27 《关于补选公司第五届董事会非独立董事
1 委员会 2024 年
日 的议案》
第一次会议
第五届董事会提名
2024年3月26 《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财
2 委员会 2024 年
日 务总监的议案》
第二次会议
第五届董事会提名
2024年6月24 《关于补选公司第五届董事会独立董事的
3 委员会 2024 年
日 议案》
第三次会议
2024 年本人任职期间，公司未召开战略委员会会议。
2024 年本人任职期间，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人任期内出
席了 2 次会议，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
第五届董事会独立
2024 年 4 月 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和
1 董事专门会议 2024
12 日 预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》
年第一次会议
第五届董事会独立
2024 年 6 月 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预
2 董事专门会议 2024
24 日 计额度的议案》
年第二次会议
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）保护投资者合法权益方面的情况
1. 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关