天禾股份:监事会决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-013
广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四
次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席唐晓明召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）、《2024 年年度报告全文》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了公司监事会 2024 年的工作情况，同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年财务状况和经营成果，同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》相关章节。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司 2024 年度利润分配预案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-015）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，符合国家相关法律法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行，公司编制的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
经审核，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信状况。续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务和内部控制审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及全体股东权益，同意此续聘会计师事务所的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第五届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2025 年 4 月 22 日