天禾股份:独立董事2024年度述职报告(杨彪)

广东天禾农资股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
独立董事：杨彪
各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”、“天禾股份”）的独立董事。2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人杨彪，男，1980 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生学历。2024 年度
担任天禾股份独立董事、董事会薪酬与考核委员会和提名委员会主任委员、审计委员会委员；中山大学法学院教授，博士生导师；山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。历任广东省高级人民法院副主任科员；中山大学法学院讲师、副教授；广州市黄埔区人民法院院长助理（挂职）。
作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和表决情况
2024 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席了公司该年度召开的12 次董事会会议，凡涉及公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在法律方面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会作出正确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。本人认
为公司 2024 年度各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均
投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董
事会会议
杨彪 12 0 12 0 0 否
（二）出席股东大会情况
2024 年，公司董事会提议召开了股东大会 6 次，本人出席了所有会议，认
真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要等文件。
（三）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
2024 年，本人担任公司第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委
员、薪酬与考核委员会主任委员，积极参加各专门委员会会议并积极参与议案讨
论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人切实
履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运
作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
2024 年，本人出席提名委员会会议 3 次，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
2024 年 2 月 第五届董事会提 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议
1 27 日 名委员会 2024 年 案》
第一次会议
2024 年 第五届董事会提 《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总
2 3 月 26 日 名委员会 2024 年 监的议案》
第二次会议

2024 年 第五届董事会提 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3 6 月 24 日 名委员会 2024 年
第三次会议
2024 年，本人出席审计委员会会议 7 次，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
2024 年 1 月 第五届董事会审 《关于公司<2023 年第四季度内审工作报告及
1 22 日 计委员会 2024 年 2024 年第一季度工作计划>的议案》
第一次会议
2024 年 3 月 第五届董事会审 《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总
2 26 日 计委员会 2024 年 监的议案》
第二次会议
1《. 关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议
案》
2.《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
3.《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
第五届董事会审 4.《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情
3 2024 年 4 月 计委员会 2024 年 况的专项报告>的议案》
12 日 第三次会议 5《. 关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议
案》
6.《关于会计估计变更的议案》
7.《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
8.《关于公司<2023 年度内审工作报告及计划>
的议案》
2024 年 4 月 第五届董事会审 1.《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
4 28 日 计委员会 2024 年 2.《关于公司<2024 年第一季度内审工作报告及
第四次会议 2024 年第二季度工作计划>的议案》
第五届董事会审 1《. 关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的
2024 年 计委员会 2024 年 议案》
5 8 月 16 日 2.《关于公司<2024 年上半年内审工作报告及
第五次会议 2024 年下半年工作计划>的议案》

2024 年 第五届董事会审 1.《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
6 10 月 25 日 计委员会 2024 年 2.《关于公司<2024 年第三季度内审工作报告及
第六次会议 2024 年第四季度工作计划>的议案》
2024 年 第五届董事会审
7 12 月 18 日 计委员会 2024 年 《关于会计估计变更的议案》
第七次会议
2024 年，公司未召开薪酬与考核委员会会议。
2024 年，本人出席了 3 次独立董事专门会议，履职情况如下：
序号 会议日期 会议届次 审议事项
第五届董事会独
2024 年 4 月 立董事专门会议 《关于确认公司 2023 年度日常关联交易和预计
1 12 日 2024 年第一次会 2024 年度日常关联交易额度的议案》
议
第五届董事会独
2024 年 6 月 立董事专门会议 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额
2 24 日 2024 年第二次会 度的议案》
议
第五届董事会独
2024 年 立董事专门会议 《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计额
3 8 月 27 日 2024 年第三次会 度的议案》
议
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履
行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所
在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。
（五）保护投资者合法权益方面的情况
1. 报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公
息披露管理办法》的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
2. 报告期内，本人通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，进一步加深了对相关法规尤其涉及规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护广大投资者的合法权益。
3. 报告期内，本人与中小投资者保持畅通的沟通渠道，了解中小投资者诉求，积极通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取投资者的意见和建议，维护中小投资者的权益。
（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人现场工作天数为 21 天。本人主动对公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利用参加公司董事会、股东大会的时间进行现场考察，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，积极有效地履行了独立董事的职责；另一方面对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背景进行调查研究，在董事会上发表专业意见、行使相应职权，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
公司高度重视独立董事的履职支撑服务工作，为本人履职提供了积极有效的配合和支持。在本人了