北自科技:关于2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-020
北自所（北京）科技发展股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常
关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
日常关联交易对公司的影响：北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1．董事会审议情况
2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王振林、王明睿、葛昕、刘波已回避表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计的决议有效期为公司董事会审议通过之日起 12 个月内。
2. 独立董事专门会议审议情况
独立董事已于2025年4月11日第二届董事会第一次独立董事专门会议审查了本次日常关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 2024 年 2024 年
易类别 关联人 预计金额 实际发生金
额
中国机械科学研究总院集团有限公司及其下 4,000 337.35
属子公司
向关联 其中：机科发展科技股份有限公司 2,000 280.30
人购买 北京机械工业自动化研究所有限公司 1,000 0
商品 北京机科国创轻量化科学研究院有限
公司 500 0
小计 4,000 337.35
接受关 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下
联人提 属子公司 300 427.93
供的服
务 小计 300 427.93
向关联 中国机械科学研究总院集团有限公司及其下 5,000 704.40
人销售 属子公司
产品、 其中：北京机械工业自动化研究所有限公司 4,000 704.40
商品 小计 5,000 704.40
合计 / 9,300 1,469.68
预计金 2024 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是额与实 公司在预计 2024 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，际发生 并同时兼顾经营决策效率，鉴于公司业务模式特点和日常性交易发生具金额差 有客观性，主要以实际发生金额进行结算。上述差异对公司日常经营及异较大 业绩不会产生重大影响。
的原因

（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 2025 年初 2024 年 占 同 类
关联交 关联人 2025 年预 业务比 至 3 月累计 实际发 业 务 比
易类别 计金额 例 已发生的 生金额 例
交易金额
中国机械科学研究总院集团 3,000.00 1.98% 0.00 337.35 0.22%
有限公司及其下属子公司
向关联 其中：机科发展科技股份有限
人购买 公司 1,000.00 0.66% 0.00 280.30 0.19%
商品 北京机械工业自动化研
究所有限公司 1,000.00 0.66% 0.00 0 0.00%
北京机科国创轻量化科 500.00 0.33% 0.00 0 0.00%
学研究院有限公司
小计 3,000.00 1.98% 0.00 337.35 0.22%
接受关 中国机械科学研究总院集团
联人提 有限公司及其下属子公司 600.00 0.40% 6.00 427.93 0.28%
供的服
务 小计
600.00 0.40% 6.00 427.93 0.28%
向关联 中国机械科学研究总院集团 4,000.00 1.87% 0.00 704.40 0.33%
人销售 有限公司及其下属子公司
产品、 其中：北京机械工业自动化研 2,000.00 0.94% 0.00 704.40 0.33%
商品 究所有限公司
小计 4,000.00 1.87% 0.00 704.40 0.33%
合计 / 7,600.00 6.00 1,469.68
本次预计金额 2025 年度预计日常关联交易金额与 2024 年度实际发生金额存在较大差异，主要
与上年实际发 原因是公司在预计 2025 年度日常关联交易时，严格遵守关联交易的相关规定，
生金额差异较 并同时兼顾经营决策效率与实际业务需求。上述差异对公司日常经营及业绩不会
大的原因 产生重大影响。
注：2025 年 1-3 月累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
关联 统一社 法定 注册资
方企 会信用 成立 关联关 性质 代表 本（万 主要股东 经营范围 注册地址
业名 代码 时间 系 人 元）
称
机电工业新技术、新工艺、新材料、新产品的研制、开发及产
中国 品的销售；机械制造、材料工程的装备、成套技术的开发、销
机械 有 限 售，机械制造生产线的开发、工程承包；自动化技术及计算机
科学 911100 责 任 硬件、软件开发、销售；机械、电子设备、精密零件的开发、
研究 004000 2000 间接控 公 司 王 德 国务院国有资产监督 销售；环保及资源综合利用技术、设备开发、销售，工程承包； 北京市海
总院 08060 -04-2 股股东 （ 国 成 86000 管理委员会 计算机网络系统开发及工程承包；标准化及计量技术服务；进 淀区首体
集团 U 9 有 独 出口业务；物业管理；广告业务；供热业务（供热区域以北京 南路 2 号
有限 资） 市供热运行单位备案登记证为准）。（市场主体依法自主选择
公司 经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
生产自动化装置、计算机软件及网络系统、机器人及涂装设备、
北京 液压元件及系统、电气物理及光机电一体化设备、数字智能化
机械 有 限 产品、洁净能源、建材设备及生产线；《制造业自动化》及《液
工业 911101 2000 责 任