立达信:2024年度董事会工作报告

立达信物联科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立达信”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、
法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履职。现就 2024
年度工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年全球经济增长动能不足，大国博弈和地缘政治冲突加剧，贸易保护
主义愈演愈烈，外部环境变化带来的不利影响加深，国内长期积累的一些结构性
矛盾比较突出，有效需求不足，新旧动能转换阵痛持续释放。报告期内，面对复
杂困难的经营环境，公司提出“苦练内功，聚焦突破”的年度工作方针，坚持战
略引领和创新赋能，进一步优化全球战略布局，着力提升智能制造水平，扎实推
进数字化转型，全面修炼“内功”，以更好地应对环境的剧变。
2024 年全年实现营业收入 68.07 亿元，同比上升 1.88%；归属于上市公司股
东的净利润实现 4.18 亿元，同比上升 33.25%；扣除非经常损益的净利润实现 3.60
亿元，同比上升 28.83%；经营活动产生的现金流量净额为 3.60 亿元，同比下降
47.69%。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会规范运作和务实高效。
（一）董事会会议情况及决议内容
2024 年，董事会根据《公司法》《公司章程》及相关议事规则的要求，共召
开 4 次董事会会议，充分发挥了董事会的决策作用。具体情况如下：
召开 会议 审议议案 审议
日期 届次 情况
2024 年 第二届董 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
4 月 22 事会第十 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通过
日 一次会议 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价
格的议案》
《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
《关于董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于独立董事独立性情况评估的议案》
《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》
《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
年 第二届董 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2024 《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票
8 月 11 事会第十 期权与回购注销限制性股票的议案》 通过
日 二次会议 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
年 第二届董 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
2024 《关于将战略委员会更名为战略与 ESG 委员会并修订其工作细则的
10 月 25 事会第十 议案》 通过
日 三次会议 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
2024 年 第二届董 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
12 月 13 事会第十 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 通过
日 四次会议 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》
《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 4 次股东大会，会议采取现场结合通

讯的会议方式召开，并严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，
贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东
大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实
施后审议的情形。具体情况如下：
召开日期 会议 审议议案 审议
届次 情况
《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
《关于 2023 年度利润分配的议案》
2024 年 5 2023 年年度股 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 通过
月 15 日 东大会 《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
《关于 2024 年度独立董事津贴方案的议案》
《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨
2024 年 8 2024 年第一次 注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》 通过
月 30 日 临时股东大会 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
2024 年 11 2024 年第二次 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 通过
月 11 日 临时股东大会
2024 年 12 2024 年第三次 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 通过
月 30 日 临时股东大会 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
（三）董事会下设委员会工作情况
董事会下设的董事会审计委员会、战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会，各专门委员会针对内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人
员薪酬等事项进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董
事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。
召开 会议届次 审议议案 审议
日期 情况
董事会审计委员会会议召开情况：
2024年2 第二届董事会审计 《关于 2023 年度内部审计工作总结的议案》
月 28 日 委员会 2024 年第一 通过
次会议