梅花生物:梅花生物第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2025-034
梅花生物科技集团股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次
会议于 2025 年 4 月 21 日上午以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席董事
5 人，实际出席董事 4 人，委托出席 1 人，董事何君先生无法亲自出席会议，书
面授权委托董事长王爱军女士代为行使表决权。
会议由董事长王爱军女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
1.关于 2025 年第一季度报告的议案
本议案已经公司审计委员会 2025 年第三次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（梅花生物科技集团股份有限公司 2025 年第一季度报告同日在上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn 进行披露）
2.关于设立海外子公司的议案
经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，公司全资子公司 PLUM
BIOTECHNOLOGY GROUP PTE.LTD（. 简称“新加坡公司”）与 Kyowa Hakko Bio
Co., Ltd.签署了《股份及资产购买协议》。
因交易标的涉及海内外多家经营实体，为满足交割及跨境业务需要，公司拟在新加坡公司下设立特殊目的实体（“SPV”），并授权经营层依据实际经营需要，在 SPV 下设立海外其他子公司，包括确定新设公司名称、人员安排、选择注册地、确定注册资本金、签署相关文件等，以便实施标的资产及股权交割，其中新
设子公司的注册资本金合计不得超过《股份及资产购买协议》中约定的交易金额。
新公司设立完成后将纳入公司合并财务报表范围，不会对公司生产经营造成不利影响。
根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1.第十届董事会第十九次会议决议
2.审计委员会 2025 年第三次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日