圣泉集团:圣泉集团2024年年度股东大会决议公告

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-047
济南圣泉集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发
区圣泉集团办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 385
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 281,186,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
34.5749
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《济南圣泉集团股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事会召集，董事长唐一林先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,860,109 99.8837 171,800 0.0610 155,000 0.0553
2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,857,509 99.8828 174,400 0.0620 155,000 0.0552
3、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,824,209 99.8710 174,500 0.0620 188,200 0.0670
4、议案名称：《2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,790,474 98.0808 5,207,435 1.8519 189,000 0.0673
5、议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,899,709 99.8978 175,900 0.0625 111,300 0.0397
6、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,898,609 99.8974 176,600 0.0628 111,700 0.0398
7、议案名称：《关于预计 2025 年担保额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 275,199,658 97.8707 5,292,235 1.8821 695,016 0.2472
8、议案名称：《关于 2025 年度向银行和融资租赁机构申请综合授信
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 280,790,409 99.8589 300,400 0.1068 96,100 0.0343
9、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度
薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 49,794,256 99.2131 371,700 0.7405 23,200 0.0464
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2024 年 49,90 175,9 111,3
5 度利润分配的 1,956 99.4277 00 0.3504 00 0.2219
预案》
《关于续聘2025 49,90 176,6 111,7
6 年度审计机构 0,856 99.4255 00 0.3518 00 0.2227
的议案》
《关于预计2025 44,78 5,292 112,2
7 年担保额度的 4,721 89.2318 ,235 10.5445 00 0.2237
议案》
《关于确认公司
董事、监事、高 49,79 371,7 23,20
9 级管理人员 4,256 99.2131 00 0.7405 0 0.0464
2024 年度薪酬
的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投
资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务
律师：孟文翔，舒伟佳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
济南圣泉集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 22 日