云煤能源:云南煤业能源股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792
股票简称：云煤能源
召开时间：2025 年 5 月 13 日
董事会办公室编制

会 议 议 程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选监票人、计票人、唱票人；
三、审议议案 ：
1.关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案；
2.关于《公司 2024 年度监事会报告》的议案；
3.关于《公司 2024 年度计提资产减值准备》的议案；
4.关于《公司 2024 年度利润分配》的预案；
5.关于《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案；
6.关于《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案；7.关于《公司 2024 年度董事、监事薪酬》的议案；
8.关于《公司 2025 年度向相关金融机构申请综合授信》的议案；
9.关于《公司 2025 年度固定资产投资项目计划》的议案；
10.关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。
本次股东大会还将听取公司 2024 年度独立董事述职报告。
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布合并表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录；
十一、律师宣读法律意见；
十二、主持人宣布会议结束。
议案 1：
关于《公司 2024 年度董事会报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，云南煤业能源股份有限公司（以下简称云煤能源或公司）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，围绕“定战略、作决策、防风险”的工作职能，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事忠实、勤勉履行职权，持续规范公司的内部治理，保障公司的持续健康发展，维护公司及股东的合法权益。
一、2024 年度公司主要经营工作及重点工作情况
2024 年，云煤能源以“四化”战略（高端化、智能化、绿色化、高效化）为抓手开启发展新篇，面对行业长周期弱势运行，立足“算账经营、精益管理”经营原则，聚焦生存与发展，重点在产业升级、智能制造、绿色转型、资本运作方面取得突破性进展。
（一）2024 年度公司主要经营工作情况
2024 年度，公司实现营业收入 66.75 亿元，实现归属于上市公司股东的净
利润-6.62 亿元。焦炭生产量 228.24 万吨，重装集团生产机加工及耐磨产品 1.93万吨。
（二）2024 年度公司重点工作开展情况
一是公司焦化主业迈入绿色智造新时代。在国家“双碳”战略指引下，云煤能源以创新驱动开启焦化主业转型升级，成功打造焦化行业智能化升级标杆项目——200 万吨焦化项目。该项目作为云南省 2022 年“四个一百”重点建设项目及 2023 年度省级重大项目，严格遵循“国际先进、国内一流”的建设理念，于
2024 年 9 月 30 日高质量通过竣工验收，实现了“工艺设备大型化、生产过程智
能化、工艺流程绿色化、装备系统集成化、环保超低排”的焦炉生产新模式，标志着公司正式迈入绿色智造新时代。公司荣登“2024 年中国能源企业 500 强”，位列第 316 名，彰显了国有企业在生态文明建设中的示范担当。
二是再融资成功实施规范管理募集资金。公司通过有序推进向特定对象发行
股票工作，于 2024 年 4 月成功发行，募集到账资金总额 4.38 亿元。公司严格按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定管理和使用募集资金，对募集资金进行的存放和使用进行专户存储管理，根据募集资金净额，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用，于 2024 年 5 月 23 日办理
完毕募集资金专户的销户手续，全周期践行监管要求与公司管理制度，确保募集资金使用合法合规。
三是实施现金分红回馈投资者共享公司发展。2024 年度，公司积极响应新“国九条”关于强化投资者权益保护的政策号召，将价值回报提升至战略高度。在公司财务指标满足分红的基础上，董事会以“共享经营成果、传递发展信心”为宗旨，审慎决议实施公司 2023 年度利润分配方案：按每 10 股派发现金红利0.69 元（含税）的标准，累计派发红利总额达 7,658.47 万元（含税），现金分红比例为 52.09%。此次分红不仅标志着公司股东价值回馈机制，更彰显管理层优化股东回报体系、重构长效价值传导机制的坚定决心，为资本市场高质量发展做出贡献。
四是公司聚焦关联交易合规管理的效能提升。一方面，公司按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易指引》等规定，审慎优化了年度关联交易的预计工作，助力公司高效高质决策。另一方面，公司强化了对关联交易的管理工作，以《关联交易管理制度》系统性修订为抓手，显著增强制度执行效能与实务操作性。同时，通过建立年度计划梳理、合同签订审核、季度风险排查三重防控机制，并配套开展业务专项培训，构建起全周期、多维度的立体化管控体系。
五是公司融资管理科学规范支撑了公司发展。2024 年度，公司严格依据股东大会审批的综合授信额度，一方面结合年度经营规划精准对接金融机构授信，为公司战略推进、经营发展提供稳健资金保障；另一方面通过深化与金融机构的战略合作，有效降低了融资成本。在担保管理方面，公司严格按照《章程》规定，限定担保范围为具有实际控制权的子公司，未出现任何违规担保行为，整体担保风险处于可控状态。

二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，发挥董事会在公司治理中
的核心作用，忠实诚信、勤勉尽责地履行各项职责，科学、高效决策，为公司的
发展提供有力支持和保障，全面维护股东的合法权益。2024 年，公司共召开董
事会会议 9 次，审议通过 47 项议案，具体如下表 1。
表 1 2024 年度董事会会议召开情况
序号 会议届次 会议 会议审议主要事项
时间
第九届董事 2024年1月 1.关于《拟公开挂牌转让公司所持金山煤矿 100%股权》
1 会第十八次 23 日 的议案。
临时会议
1.关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有
效期》的预案；
第九届董事 2024年2月 2.关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全
2 会第十九次 7 日 权办理本次向特定对象发行股票具体事宜之授权有效
临时会议 期》的预案；
3.关于《提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
的议案。
第九届董事 2024年3月 1.关于修订《公司总经理工作细则》的议案；
3 会第二十次 1 日 2.关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供
临时会议 担保》的议案。
第九届董事 2024年3月 1.关于《调整向特定对象发行股票发行数量上限》的议
4 会第二十一 18 日 案。
次临时会议
1.关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案；
2.关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案；
3.关于《公司 2023 年度计提资产减值准备》的议案；
4.关于《公司 2023 年度利润分配》的预案；
5.关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案；
第九届董事 6.关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算
5 会第二十二 2024年4月 报告》的议案；
次会议 25 日 7.关于《公司 2023 年度社会责任报告》的议案；
8.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案；
9.关于《公司 2023 年内部审计工作报告及 2024 年内部
审计计划》的议案；
10.关于《公司 2023 年度董事薪酬》的议案；
11.关于《公司 2023 年度高级管理人员薪酬》的议案；
12.关于《对云南昆钢集团财务有限公司的风险持续评

估报告》的议案；
13.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告》的议案；
14.关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
的议案；
15.关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》
的议案；
16.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》；
17.关于《公司 2024 年度生产经营计划》的议案；
18.关于《公司 2024 年日常关联交易预计额度》的议案；
19.关于《公司 2024 年度向相关金融机构申请综合授
信》的议案；
20.关于《公司 2024 年度固定资产投资项目计划》的议