上海汽配:上海汽车空调配件股份有限公司2024年度董事会工作报告

上海汽车空调配件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上海汽车空调配件股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体董事勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024年董事会主要工作情况汇报如下：
一、公司经营取得的主要成绩（合并口径）
（一）主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
主要会计数据 2024年 2023年 本期比上年同期 2022年
增减(%)
营业收入 215,023.76 190,854.08 12.66 163,623.0
5
归属于上市公司股东的净利 18,945.03 16,148.38 17.32 12,947.54
润
归属于上市公司股东的扣除 16,792.31 18,237.76 -7.93 12,388.94
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 13,105.22 9,640.32 35.94 13,724.32
额
2024年末 2023年末 本期末比上年同 2022年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资 207,794.36 200,288.89 3.75 81,381.42
产
总资产 279,198.66 282,976.50 -1.34 159,305.4
9
（二）主要财务指标
主要财务指标 2024年 2023年 本期比上年同期增 2022年
减(%)
基本每股收益（元／股） 0.56 0.60 -6.67 0.51
稀释每股收益（元／股） 0.56 0.60 -6.67 0.51
扣除非经常性损益后的基本每 0.50 0.68 -26.47 0.49
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.33 15.47 减少6.14个百分点 16.93
扣除非经常性损益后的加权平 8.27 17.47 减少9.2个百分点 16.20
均净资产收益率（%）
二、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，公司实现营业收入 21.50 亿元、净利润 18,791.07 万元，分别较
去年同期增长 12.66%和 16.75%。
从汽车行业来看，2024 年汽车行业实现了产销双增长。根据中国汽车工业
协会发布的数据，2024 年，汽车产销累计完成 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同
比分别增长 3.7%和 4.5%。2024 年，新能源汽车产销分别完成 1288.8 万辆和
1286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 40.9%。
从公司业绩来看，2024 年度公司实现了销售收入和净利润双增长。报告期内公司实现销售收入 21.50 亿元，同比上升 12.66%，其中主营业务收入 21.01亿元，同比上升 13.72%。报告期内实现净利润 18,791.07 万元，同比增长 16.75%。
从产品角度来看，2024 年度公司汽车热管理系统产品和发动机系统产品实现了营业收入双增长。报告期内汽车热管理系统产品实现销售收入 17.14 亿元，同比上升15.34%；汽车发动机系统产品实现销售收入3.87亿元，同比上升7.08%。
从产销区域来看，2024 年度公司外销收入大幅增长，内销收入有所降低。报告期内，公司实现外销收入 9.13 亿元，占营业收入总额的 42.47%，同比增长59.83%；实现内销收入 12.37 亿元，占营业收入总额的 57.53%，同比降低 7.49%。
从客户结构来看，公司建立了健康的客户结构，公司通过直接或间接方式向大众汽车、通用汽车、丰田汽车、上汽集团、联合电子、客户 1、比亚迪、奇瑞、蔚来、小鹏、理想、赛力斯、广汽、雷诺、捷豹路虎、长城、博世、FINIA、福特等众多客户供货。在不同能源汽车供货能力方面，公司已实现燃油、混动、纯电全覆盖的供货能力。
从后续业务布局来看，在热管理系统零部件领域，从阀集成模块为发端，公司将持续加强集成供货能力，继续开拓模块化供货市场；同时，对不同冷媒的技术路线，公司将进一步做好不同技术路线的技术储备，确保能够在后续的冷媒变更中跟上技术进步的脚步。在发动机用汽车零部件领域，公司一方面积极布局氢
能源汽车用燃油分配管，加快开发验证，做好量产准备；另一方面加快国际化布
局，公司目前已经取得海外某客户燃油分配管全球项目的定点通知，根据客户规
划，预计项目生命周期总销售金额超过 5 亿元人民币。后续公司将进一步加快发
动机系统零部件的国际化脚步，争取开拓更大的市场。
三、2024 年度董事会运作情况
（一）董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
第三届董事会第 2024 年 4 月 审议通过了如下议案：
八次会议 22 日 1、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
2、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》；
3、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》；
4、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》；
6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；
7、《关于公司 2023 年度<募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；
8、《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》；
9、《关于公司 2024 年董事薪酬及津贴方案的议案》；
10、《关于公司 2024 年高级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》；
12、《关于预计公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》；
13、《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供担保额度的
议案》；
14、《关于预计公司及子公司 2024 年度互相提供财务资助额
度的议案》；
15、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
16、《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》；
17、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》；
18、《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告的议案》；
19、《关于<2023 年度高级管理人员绩效考核>的议案》；
20、《关于修改公司章程的议案》；
21、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
22、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
23、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》；
24、《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
25、《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
26、《关于修改公司经营范围的议案》；
27、《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》
第三届董事会第 2024 年 4 月 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

九次会议 29 日
第三届董事会第 2024 年 6 月 1、《关于子公司上海莲南汽车附件有限公司拟签订<清退补偿
十次会议 14 日 协议>及配套文件暨关联交易的议案》
第三届董事会第 2024 年 8 月 1、《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》；
十一次会议 29 日 2、《关于公