龙星科技:年度股东大会通知

证券代码： 002442 证券简称： 龙星科技 公告编号： 2025-024
龙星科技集团股份有限公司
关于召开2024年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整， 没有
虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
1． 股东会届次： 2024年度股东会。
2． 股东会的召集人： 龙星科技集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“龙
星科技” ） 第六届董事会。
3． 会议召开的合法、 合规性：
2025年3月31日召开的公司第六届董事会2025年第一次会议上审议通过了
《关于召开2024年度股东会的议案》 。 本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、
部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4． 会议的召开方式： 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
5． 会议召开的日期、 时间：
现场会议召开时间： 2025年4月23日（星期三） 下午14:00
网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年4月23日上午9:15-9:25， 9:30-11:30， 下午13:00-15:00； 通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年4月23日上午9:15至下午15:00
中的任意时间。
6． 会议的股权登记日： 2025 年 4 月 16 日（星期三） 。
7． 出席对象：
（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 4 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（授权委托书格式见附件一） ， 该股东代理人不必是本公司股东。
（ 2） 公司董事、 监事和高级管理人员， 公司独立董事将在本次年度股东会
上进行述职；
（ 3） 公司聘请的律师；
（ 4） 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8． 会议地点： 河北省沙河市东环路龙星街1号公司会议室
二、 会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
1.00 《龙星科技 2024 年董事会工作报告》 √
2.00 《龙星科技 2024 年监事会工作报告》 √
3.00 《龙星科技 2024 年内部控制自我评价报告》 √
4.00 《龙星科技 2024 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《龙星科技关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《龙星科技 2024 年董事、 监事、 高管人员薪酬的议案》 √
7.00 《龙星科技<2024 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说
明>的议案》
√
8.00 《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 √
9.00 《关于聘请 2025 年会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于龙星科技 2025 年向银行申请综合授信额度的议案》 √
11.00 《关于龙星科技 2025 年为子公司提供担保的议案》 √
12.00 《关于子公司焦作龙星 2025 年为龙星科技提供担保的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案的详细内容请见 2025 年 4 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。
2、 上述提案中， 议案3、 5、 6、 7、 8、 9、 11、 12将对中小投资者（ 中小投资者
是指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、 监事、 高级管理人员； ②单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东） 的表决单独计票， 并根据计票结果
进行公开披露。
3、 涉及关联股东回避表决的议案： 提案 6.00
4、 涉及优先股股东参与表决的议案： 无
三、 会议登记等事项
1、 登记方式：
（1） 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）， 法定代表人身份
证明和持股凭证进行登记； 委托代理人出席的， 须持法定代表人授权委托书、 出
席人身份证、 营业执照复印件（盖公章） 和持股凭证办理登记手续。
（2） 个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、 证券账户卡； 委托代理人
出席会议的， 应持本人身份证、 授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。
（3） 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2025 年 4 月 20
日 17:00 前送达或传真至公司证券部）。
2、 登记时间： 2025 年 4 月 22 日 9:30-11:30、 14:00-17:00。
3、 登记地点： 河北省沙河市东环路龙星街 1 号公司证券部
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上， 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件二。
五、 其他事项
1、 联系方式：
联系人： 王冰 、 李淑敏
联系电话： 0319-8869535
联系传真： 0319-8869260
联系地址： 河北省沙河市东环路龙星街1号龙星科技集团股份有限公司
邮政编码： 054100
2、 现场会议会期预计半天， 与会人员的食宿及交通费用自理。
3、 出席会议的股东及股东代理人， 请于会前半小时携带相关证件原件， 到
会场办理登记手续。
4、 网络投票系统异常情况的处理方式： 网络投票期间， 如网络投票系统如
遇突发重大事件的影响， 则本次股东会的进程另行通知。
六、 备查文件
1． 公司第六届董事会 2025 年第一次会议决议；
2. 公司第六届监事会 2025 年第一次会议决议。
附件一、 授权委托书
附件二、 参加网络投票的具体操作流程
龙星科技集团股份有限公司董事会
2025 年 3 月 31 日
附件一：
授权委托书
兹委托（ ） 先生/女士代表本人（本单位） 出席 2025 年 4 月 23 日
召开的龙星科技集团股份有限公司 2024 年度股东会现场会议， 受托人有权依照
本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。 本人（或本单位） 对该次会议审议的各项议案的表决
意见如下：
提案
编码
提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《龙星科技 2024 年董事会工作报告》 √
2.00 《龙星科技 2024 年监事会工作报告》 √
3.00 《龙星科技 2024 年内部控制自我评价报告》 √
4.00 《龙星科技 2024 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《龙星科技关于2024 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《龙星科技 2024 年董事、 监事、 高管人员薪酬
的议案》
√
7.00 《龙星科技<2024 年控股股东及其他关联方资金
占用情况的专项说明>的议案》
√
8.00 《董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》
√
9.00 《关于聘请 2025 年会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于龙星科技 2025 年向银行申请综合授信额
度的议案》
√
11.00 《关于龙星科技 2025 年为子公司提供担保的议
案》
√
12.00 《关于子公司焦作龙星 2025 年为龙星科技提供
担保的议案》
√
说明 1： 请在“表决事项” 栏目对应的“同意” 或“反对” 或“弃权” 空格
内填上“√ ” 号。 投票人只能表明“同意” 、 “反对” 或“弃权” 一种意见， 涂
改、 填写其他符号、 多选的表决票无效， 按弃权处理。
说明 2： 委托人如未在上表中明确具体投票指示的， 应当在本授权委托书上
注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人名称（签字、 盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人所持公司股份数量（股）：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注： 1、 本授权委托书剪报、 复印或按以上格式自制均有效；
2、 本授权委托书有效期限： 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结
束时。
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1. 投票代码为“362442”， 投票简称为“龙星投票”。
2. 填报表决意见。
本次会议均为非累积投票提案， 填报表决意见： 同意、 反对、 弃权。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2025 年 4 月 23 日的交易时间， 即 9:15-9:25， 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00中
的任意时间。
1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票， 需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》 的规定办理身份认证， 取得“ 深交所数字证书”
或“ 深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
2. 股东根据获取的服务密码或数字证书， 可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。