招商轮船:招商轮船2024年年度股东大会会议资料

2024年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月二十九日

目 录

会议议案...... 4
议案1：关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案...... 5
议案2：关于独立董事2024年度述职报告的议案...... 9
议案3：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案...... 10
议案4：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案...... 11
议案5：关于《公司2024年度利润分配方案》的议案...... 13议案6：关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务及内控审计机构的议案
...... 15议案7：关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案16
议案8：关于向下属公司提供担保授权的议案...... 17
议案9：关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案...... 18
议案10：关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案...... 19
议案11：关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案...... 21
议案12：关于选举监事的议案...... 22
议案12.01：关于选举吴月华先生为公司监事的议案...... 22
现场投票注意事项...... 23
附件1：...... 24
附件2：...... 52
附件3：...... 59
2024年年度股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：
一、公司董事、监事、高级管理人员可通过列席或视频方式参加本次会议。
二、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。

七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2025年4月3日公告的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025[014]号），本次会议共审议12项议案。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，选举监事议案需采取累积投票制。本次股东大会议案12为累积投票议案。
涉及关联股东回避表决的议案：议案9。
应回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司
十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于《公司董事会2024年度工作报告》的议案
2 关于独立董事2024年度述职报告的议案
3 关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
4 关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2024年度利润分配方案》的议案
关于聘请毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务
6 及内控审计机构的议案
关于公司2025年5月1日起一年内向境内外银行申请备用
7 综合授信额度的议案
8 关于向下属公司提供担保授权的议案
9 关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
10 关于2024年董事、监事、高管薪酬披露情况的议案
11 关于授权董事会开展2025年度中期分红的议案
累积投票议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于选举吴月华先生为公司监事的议案
议案 1：关于《公司董事会 2024 年度工作报告》的议案
各位股东：
根据相关法律法规、公司章程及其他规范性文件的规定，董事会对2024年的工作情况进行了总结，编制了《公司董事会2024年度工作报告》。报告除了总结2024年公司董事会召集和召开会议情况、董事出席董事会会议情况、董事会对股东大会决议的执行情况、董事会各专门委员会履职情况、2024年度公司治理和规范运作情况以及2025年董事会工作计划等内容，还重点报告了董事会2024年度的重点工作。2024年公司董事会重点关注了市值管理和提高投资者回报工作、ESG工作提升及加强董事参与度的工作。包括：
一、市值管理和提高投资者回报工作。2024年国资委、证监会大力推进央国企上市高质量上市公司建设、市值管理提升及提高投资者回报工作。公司积极落实国资委、证监会、交易所相关工作要求，此项系列工作贯穿了2024年度始终：
1）加强与投资者沟通
2023年年度报告发布后，招商局集团下属6家沪市上市公
司，在上海证券交易所现场举办了2023年度招商局集团旗下沪市上市公司集体业绩说明会，这也是招商局集团首次大规模举办下属上市公司的集体业绩说明会。冯波鸣董事长亲自出席会议，这
次公开业绩说明会引发市场高度关注，境内外多家券商和投资者机构分析师参加会议并提问，多家媒体进行了现场报道，投资者给与积极评价。
2024年公司利用上交所投资者服务平台组织了4次面对全体投资者的公开业绩说明会，其中2次是与招商南油联合举办的集体业绩说明会，和中小投资者进行了真诚和充分的沟通交流。公司投关团队加大对路演推介力度，会同公司相关领导、部门和相关同事，持续开展路演沟通工作，线下线上路演和反向路演超过100场；E互动上积极回复投资者提问，及时回应市场关切。2024年我们多角度全方位的加强和投资者的沟通和联系，市场关注度较以前年度有所提升，公司股价连续第二年跑赢沪深300和上证指数，继续保持沪深300、上证180等、MSCI中国等系列重要成分指数资格。
2）通过股份回购、中期分红等举措切实提高投资回报
股份回购工作：
2024年10月14日，公司发布公告，启动了公司股份回购工作，并在最短时间内完成了董事会、股东大会等审批程序。公司于2024年11月7日披露了股份回购计划，计划回购金额不低于人民币2.22亿元，不超过人民币4.43亿元，回购股份全部用于注销并减少注册资本。

公司积极快速的落实使用贷款资金回购公司股份的政策，成为第一批使用国家专用贷款回购公司股份的上市公司。
开展中期分红：
公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案和未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划，提升分红额度及分红频次。2024年公司首次开展中期分红，通过提高分红频次的方式回馈投资者。
3）制度化建设
公司制定了市值管理制度，把市值管理工作纳入绩效考核指标，将市值提升和提高投资者回报制度化、常态化，融入日常经营管理中。
二、ESG工作。2024年董事会新下设了可持续发展委员会（ESG委员会）专项指导公司ESG各项工作。在ESG委员会的领导下，公司2023年ESG报告获得WIND评分为A级。董事会主导制定的航商ESG评级标准，汇聚了全球六大船级社、六所顶尖学术机构的智慧，并获得香港航商总会的支持。2024年11月8日，第四届世界航商大会上成功发布航商ESG。2024年底，公司入选“2024年《财富》中国ESG影响力榜”，荣获《财经》杂志2024年长青奖。

三、董事履职方面。2024年度，公司董事更为尽职的履行董事职责，共计调研、交流30余次，包括定期听取公司经营分析会、与审计师交流审计事务、实地考察下属公司的业务发展、协同兄弟公司进行新能源研讨会议、亲自登“长兴隆”了解船舶设备运营情况及船员安全保障工作等。董事们通过多维度对公司的理解，为公司发展提出更多深度看法，引领轮船持续高质量发展。
2024年董事会报告全文请见附件1。
本报告已经2025年3月26日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东审议。
附件1：《公司董事会2024年度工作报告》
招商局能源运输股份有限公司董事会
2025年4月29日
议案 2：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案
各位股东：
根据证监会2023年发布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司四位独立董事邓黄君先生、盛慕娴女士、邹盈颖女士、王英波先生分别出具了2024年度述职报告。报告内容包括四位独立董事的个人的基本情况、 2024年度履职情况以及2024年度履职期间重点关注的事项、通过各专门委员会参与公司治理的工作情况。
上述报告具体内容公司已于2025年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布。
请各位股东审议。
招商局能源运输股份有限公司独立董事
邓黄君、盛慕娴、邹盈颖、王英波
2025年4月29日
议案3：关于《公司监事会2024年度工作报告》的议案
各位股东：
根据《公司法》等法律、法规和《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定，公司编制了公司监事会2024年度工作报告，报告主要总结了2024年监事会的审议议案的情况，监事列席董事会、股东大会情况及对定期报告和关联交易等事项关注情况等。现提请各位股东审议《公司2024年度监事会工作报告》。具体内容请见附件2。
本报告已经公司第七届监事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附件2：《公司监事会2024年度工作报告》
招商局能源运输股份有限公司监事会
2025年4月29日
议案4：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案
各位股东：
根据《公司章程》相关规定，公司编制了《公司2024年度财务决算报告》，并在报告中对2025年预算情况予以简要说明。
关于2024年度主要会计数据和财务指标，招商轮船整体业绩实现增长。油轮船队经营业绩继续跑赢大市，实现TCE水平显著跑赢指数，成为主要利润来源；国际干散货航运市场整体表现优于2023年，公司在市场波动中抓住机会，干散货板块利润实现大幅增长；集运下半年抓住市场机遇，积极开拓新航线新市场，实现量价齐升，利润较上年实现大幅增长。招商轮船实现收入
257.99亿元、业务毛利73.32亿元，同比增加6.28亿元；归母净利润51.07亿元，净利润同比增加2.88亿元；总资产706.19亿元，净资产408.49亿元。
根据对航运市场形势、公司船队状况和经营计划的分析，2025年公司的主要经营目标为：全年力争实现营业收入293.54亿元，营业成本220.1亿元，力争保持和提升主营业务毛利水平，控制各项费