甬金股份:2024年年度股东大会会议资料

甬金科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年五月

甬金科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料目录

甬金科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 3
甬金科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 5
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......7
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......8
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......14
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案...... 17
关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案...... 18
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案...... 19
关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案......20
关于预计 2025 年度对外担保的议案......21关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案......22
未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划议案......23
甬金科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益、维持股东大会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东大会规则》以及《甬金科技集团股份有限公司章程》的相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的食宿等事项，平等对待所有股东。
十五、股东大会设会务组，具体负责本次股东大会有关程序和服务等各项事宜。
十六、本次股东大会登记方法、表决方式及参会手续等事宜详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

甬金科技集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 6 日 14:00
会议地点：浙江省兰溪市灵洞乡耕头畈 999 号公司会议室
见证律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决 权的股份总数。
三、提请股东大会审议如下议案：
议案一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
议案二、关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
议案三、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案
议案四、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案
议案五、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案
议案六、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
议案七、关于公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案
议案八、关于预计 2025 年度对外担保的议案
议案九、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
议案十、未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划议案
四、股东（或股东代表）提问、发言、讨论。
五、推选现场计票、监票人。
六、现场股东投票表决并计票。
七、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行合并。
八、复会，监票人宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果。
九、见证律师宣读法律意见书。

十、出席现场会议的股东（或股东代表）、公司的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
十一、主持人宣布会议结束
甬金科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日
议案一
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司结合天健会计师事务所出具的 2024 年度审计报告，编制了《甬金科技集团股份有限公司 2024 年年度报告及
其摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的相关报告内容。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
甬金科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 6 日
议案二
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，秉承“团结、高效、务实、发展”的企业精神，坚持“打造全球最具竞争力的企业”目标，积极推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度经营工作回顾
（一）公司主要经营情况
2024 年，在面对不锈钢行业国内外严峻复杂的形势下，公司经营层积极应对挑战，及时调整经营策略，实现了稳健的发展。在产品开发、市场拓展、低碳发展、数字化建设等方面取得了新进步，为公司高质量发展迈出了新步伐。2024
年全年生产入库冷轧不锈钢 331.63 万吨，同比增长 16.95%，销量 331.39 万吨，
同比增长 17.52%，实现营业收入 4,186,084.33 万元，同比增加 4.98%，归母净
利润 80,523.30 万元，同比增加 77.75%；公司资产总额 1,440,359.69 万元，同
比增加 14.47%；归母净资产 573,094.57 万元，同比增加 10.30%。
（二）稳健规范内部控制
公司经营严格遵守法律法规及监管要求，规范各子公司业务行为，重点关注关联方核查，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。
（三）有效管理投资者关系
公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步提升投资者关系管理水平。2024 年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共
计 110 余次，与投资者来电交流共计 700 余次，在上交所 e 互动平台回复投资者
网络提问 64 条，通过多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。报告期内，公司组织召开了 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会，相关董事和高管出席了会议并详细回复了投资者提问，向资本市场如实传递公司的信息，并让投资者进一步了解公司生产经营情况，增强投资信心。
二、2024 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
各位董事依据《上市公司治理准则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作细则》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务。
2024 年，董事会共召开 9 次会议，对重要事项进行了审议。相关情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第五届第 2024.3.28 1、《关于不向下修正“甬金转债”转股价格的议案》
四十六次 2、《关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的议案》
1、《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
5、《关于公司<2023 年度审计委员会履职工作报告>的议案》
6、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
7、《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》