天邑股份:2024年度董事会工作报告

四川天邑康和通信股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东赋予的职责，规范运作、勤勉尽职，努力维护公司及全体股东的合法权益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年年度工作情况报告如下：
一、2024 年度公司所处行业及主营业务经营情况
2024 年，我国通信业全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国新型工业化推进大会部署要求，全行业实现稳步增长，高质量发展扎实推进，行业发展更加突出科技创新，新型信息基础设施加速优化升级，融合应用持续走深走实，赋能经济社会发展取得积极成效；5G、千兆光网等网络基础设施进一步完善，各项应用普及持续深化，为促进实体经济和数字经济深度融合夯实根基，为制造强国、网络强国和数字中国建设注入强大动力。
根据工信部《2024 年通信业统计公报》数据显示，2024 年电信业务量收稳步提升，新兴业务拉动作用持续凸显，科技创新能力持续提升。2024 年完成电信业务收入 1.74万亿元，同比增长 3.2%；其中固定宽带业务收入为 2,763 亿元，比上年增长 5.5%；完成包括云计算、大数据、移动物联网、数据中心等在内的新兴业务收入 4,348 亿元，比上年增长 10.6%。其中，云计算、大数据、移动物联网业务收入比上年分别增长 13.2%、69.2%和 13.3%。
与公司直接业务相关的电信用户数发展方面，2024 年固定宽带接入用户数稳步增
加，与 2023 年相比净增加 3352 万户，用户总数达 6.7 亿户。其中，100Mbps 及以上接
入速率的固定互联网宽带接入用户达 6.36 亿户，全年净增 3433 万户，占总用户数的94.9%，占比较上年末提升 0.3 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带
接入用户达 2.07 亿户，比上年末净增 4355 万户，占比超过 30.9%，占比较上年末提高
5.2 个百分点。同期，物联网终端用户 26.56 亿户，比上年末净增 3.24 亿户，IPTV 用
户总数达 4.08 亿户，比上年末净增 654.3 万户。

2025 年 1 月 2 日，工业和信息化部办公厅印发《关于开展万兆光网试点工作的
通知》，万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，是新型信息基础设施的重要组成部分。万兆光网能向用户提供万兆接入能力，主要包括 50G-PON（无源光网络）超宽光接入、FTTH（光纤到户）/FTTR（光纤到房间）与第 7 代无线局域网协同、高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等关键技术。推进万兆光网发展，对于拉动有效投资、提升用户体验、促进新型信息消费、推进新型工业化、助力经济社会数字化转型等方面均具有重要支撑作用。目前公司已具备万兆光网建设所需的 FTTR（光纤到房间）与 WiFi 7无线路由器等产品。
2024年，公司主要产品宽带网络终端设备所处的运营商招投标市场竞争较为激烈，产品价格下降，整体毛利率偏低，导致公司实现营业收入 17.67 亿元,同比下降 30.81%；归属上市公司股东净利润-2,642.54 万元，同比下降 126.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,784.92 万元，同比下降 129.60%。
2024 年，公司持续进行研发创新和市场拓展，以应对市场环境的各项挑战，提升用户体验，增强用户粘性。
报告期内，公司基于光纤、无线、PON、IPTV、路由器、热缩的行业及产品技术底座，围绕运营商客户和海外市场进行产品研发，在原有的产品上进行融合和发展，增强公司竞争力；以运营商客户的需求为载体，成功推出了 FTTR 微分布产品、FTTR-X 通感存算产品、XGPON Wi-Fi7 网关、PON+4G 基站等组网设备，以及轻云盒、云电脑、云 PAD、云化 AI 摄像头等云计算设备，完善公司产品线，促使新产品线的市场开拓给公司带来更多的业绩，增强公司的竞争力。
在国内市场方面，公司成功中标了中国电信 2023 年家庭 FTTR 设备集中采购第二批
次、中国电信天翼网关 4.0（2023 年-2025 年）集中采购第一批次、中国移动 2024 年
至 2025 年智能家庭网关产品集中采购 、中国电信家庭 FTTR 设备（2024 年—2025 年）
集中采购第一批次等多个重要集采项目。
国际市场的开拓是公司的关键战略方针，为丰富公司的业务渠道及市场多样性起着至关重要的作用。报告期内，公司基于设立的海外常驻机构，在非洲及拉美的部分新兴市场取得重要进展。同时，公司对中东、东欧、东南亚、北美等市场的持续开发也有一定成效。

在管理层面，公司优化内部流程制度，提高运营效率，持续自动化和智能化投入，
加强成本控制，提升盈利能力。报告期内，公司对内部控制制度的完整性、合理性及其
实施的有效性进行梳理与修订，制度的完善提高了公司的运作效率，优化了公司的内部
管理机制，为公司的健康发展奠定了基础。
二、报告期董事会履职情况
2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，积极履行职责，
梳理与修订公司内部控制制度，进一步提高公司治理水平和运营效率。
1、2024 年度董事会情况
序号 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
1 第四届董事会 2024年01月19 2024 年 01 月 19 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第四届董事
第十六次会议 日 日 会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-005）
2 第四届董事会 2024年04月24 2024 年 04 月 26 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第四届董事
第十七次会议 日 日 会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-021）
3 第四届董事会 2024年06月21 2024 年 06 月 22 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第四届董事
第十八次会议 日 日 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-052）
4 第五届董事会 2024年07月09 2024 年 07 月 09 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事
第一次会议 日 日 会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-064）
5 第五届董事会 2025年08月26 2025 年 08 月 28 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事
第二次会议 日 日 会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-076）
6 第五届董事会 2024年10月21 2024 年 10 月 23 详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《第五届董事
第三次会议 日 日 会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-087）
2、董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会严格按照股东大会的决议和授
权，认真执行股东大会通过的各项决议。主要如下：董事会按股东大会的决议贯彻落实
股权激励限制性股票回购注销、聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构、完成 2023 年度利润分配等事宜。
2024 年度召集股东大会情况如下：
序号 会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
1 2023 年年度股 年度股东 57.20% 2024 年 05 2024 年 05 2023 年年度股东大会决议公告（公告编号：2024-045）刊登
东大会 大会 月 20 日 月 20 日 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

2 2024 年第一次 临时股东 56.96% 2024 年 07 2024 年 07 2024 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2024-061）
临时股东大会 大会 月 09 日 月 09 日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
3、2024 年度董事会下设专门委员会履职情况
序 委员会名称 召开日期 会议内容
号
1 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 02 月 关于 2023 年度高级管理人员、董事薪酬确认及 2024 年度高级管理人员、董事薪酬方
07 日 案的议案
2 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 04 月 关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销
12 日 部分限制性股票的议案
3 董事会薪酬与考核委员会 2024 年 6 月 关于第五届董事会董事薪酬的议案
14 日
4 董事会提名委员会 2024 年 06 月 1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 ；2、关于
14 日 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
5 董事会提名委员会 2024 年 07