麦克奥迪:2024年度董事会工作报告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2024年度董事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行《公司章程》及股东大会赋予的董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议。2024 年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年董事会建设情况
截止报告期末，公司董事会共有董事 11 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构
成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。公司董事通过熟悉并掌握相关法律法规，从根本上保证董事立足于维护公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。全体董事均能做到以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与 ESG 委员会以及薪酬与考核委员会。
董事会的召集、召开程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
（一）本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
详见同日披露于巨潮资讯网
第五届董事会第七次会议 2024 年 04 月 12 日 2024 年 04 月 16 日 的《麦克奥迪：第五届董事会
第 七 次 会 议 决 议 公 告 》
（2024-005）
详见同日披露于巨潮资讯网
第五届董事会第九次会议 2024 年 06 月 21 日 2024 年 06 月 25 日 的《麦克奥迪：第五届董事会
第 九 次 会 议 决 议 公 告 》
（2024-018）
详见同日披露于巨潮资讯网
第五届董事会第十次会议 2024 年 08 月 24 日 2024 年 08 月 27 日 的《麦克奥迪：第五届董事会
第 十 次 会 议 决 议 公 告 》
（2024-023）
第五届董事会第十一次会议 2024 年 10 月 22 日 2024 年 10 月 24 日 详见同日披露于巨潮资讯网

的《麦克奥迪：第五届董事会
第十一次会议决议公告》
（2024-029）
详见同日披露于巨潮资讯网
第五届董事会第十二次会议 2024 年 12 月 06 日 2024 年 12 月 07 日 的《麦克奥迪：第五届董事会
第十二次会议决议公告》
（2024-036）
（二）本报告期股东大会召集情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
详见同日披露于
2023 年度股东大 2024 年 05 月 21 2024 年 05 月 21 巨潮资讯网的《麦
会 年度股东大会 41.12% 日 日 克奥迪：2023 年度
股东大会决议公
告》（2024-014）
详见同日披露于
巨潮资讯网的《麦
2024 年第一次临 临时股东大会 41.50% 2024 年 12 月 23 2024 年 12 月 23 克奥迪：2024 年第
时股东大会 日 日 一次临时股东大
会 决 议 公 告 》
（2024-040）
（三）董事会下设专门委员会在报告期内的情况
召开会议次 提出的重要 其他履行职 异议事项具
委员会名称 成员情况 数 召开日期 会议内容 意见和建议 责的情况 体情况（如
有）
1、立信会计
师事务所关
于 2023 年度
审计工作预
沟通；
2、关于公司 审议通过相
2024年01月 2023 年第四 关议案，并
15 日 季度内部审 将相关议案 无 无
计 工 作 汇 提交董事会
报； 审议。
3、关于修订
《董事会审
计委员会工
刘桓、肖伟、 作细则》的
审计委员会 黄宇光、戴